„Panama Papers. Își va veni Belarus rândul în grandiosul scandal Panama Papers?

Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ) a lansat luni, 9 mai, întreaga bază de date Panama Papers, care oferă informații despre proprietarii companiilor offshore din diferite țări pace. La început, în Rusia, conform acestei baze de date, erau 2.229 de proprietari offshore și 7.319 companii, dar apoi lista a fost actualizată.

Acum există 6.285 de ruși în baza de date. De asemenea, există 11.516 companii offshore asociate cu cetățeni ruși și sunt menționate 5.534 de adrese din Rusia, notează RIA Novosti.

Spre comparație, conform aceleiași baze de date, 8.995 de proprietari offshore sunt printre cetățenii chinezi, 4.536 dintre cetățenii americani, 920 dintre cetățenii britanici. Sunt doar 165 de proprietari offshore din Ucraina.

Pe site-ul web al proiectului ICIJ Offshore Leaks Database puteți găsi informații despre peste 100.000 de companii offshore. După lansarea unei căutări în baza de date, nu au mai rămas documente neeliberate din Panama Papers.

Contul YouTube al consorțiului conține instrucțiuni care explică modul de utilizare a bazei de date.

Potrivit unui studiu al profesorului de la Universitatea Columbia, James Henry, publicat pe 8 mai de The Guardian, peste 12 trilioane de dolari au fost transferați din Rusia, China și alte economii în curs de dezvoltare prin companii offshore. Cetăţenii chinezi ascund 1,2 trilioane de dolari în larg. Malaezia, Thailanda și Indonezia, care au fost implicate în mod înalt scandaluri de corupție V ultimii ani, se numără și printre țările care sunt dezavantajate în acest sens, scrie ziarul.

Potrivit bazei de date ICIJ, 1.784 de cetățeni ai Malaeziei, 2.961 de cetățeni ai Indoneziei și 780 de cetățeni ai Thailandei dețin companii offshore.

Pe 3 aprilie 2016, același ICIJ a publicat material de amploare despre rețeaua de companii offshore din întreaga lume. Publicarea a fost posibilă datorită scurgerii de documente de la compania panameză - registratorul companiilor offshore Mossack Fonseca. Sute de jurnalişti din diferite ţări, inclusiv angajaţi ai Sueddeutsche Zeitung german, The Guardian britanic şi Novaya Gazeta rusă, au participat la analiza şi adăugarea datelor MossFon primite de la o sursă anonimă.

Bărbatul care a organizat scurgerea Panama Papers despre companiile offshore și-a explicat pentru prima dată motivele pe 6 mai prin ziarul german Sueddeutsche Zeitung, ascunzându-se sub pseudonimul John Doe. El a explicat că nu cooperează cu niciun serviciu de informații din lume și nu a lucrat niciodată pentru agenții de informații. John Doe a declarat că consideră actuala ordine mondială ca fiind nedreaptă și consideră că infracțiunile sunt comise adesea prin intermediul companiilor offshore și, în general, această instituție este folosită pentru a-i îmbogăți pe bogați în detrimentul intereselor celor mai puțin bogați.

Peste 300 de economiști din 30 de țări au cerut desființarea companiilor offshore

De îndată ce ancheta, numită „ Panama Papers”, a fost postat online, neguvernamental organizatie internationala anticorupție Transparency International a cerut liderilor țărilor G20 să se reunească „imediat” și să interzică companiile offshore din întreaga lume.

Luni, 9 mai, peste trei sute de economiști din 30 de țări au făcut un apel similar către liderii mondiali. Printre autorii apelului se numără și laureatul Premiul Nobelîn Economie 2015 Angus Deaton, fostul economist-șef al Fondului Monetar Internațional Olivier Blanchard și mulți alți economiști de seamă care cer abolirea paradisurilor fiscale offshore. În opinia lor, zonele de stimulente fiscale „nu servesc scopurilor economice” și nu adaugă nimic la „bunăstarea globală”, scrie.

Anunțul vine înaintea unui summit internațional anticorupție care va avea loc la Londra pe 12 mai, cu participarea politicienilor din 40 de țări, precum și a reprezentanților. Banca Mondialăși FMI. Acesta va fi găzduit de premierul britanic David Cameron.

„Depășirea companiilor offshore nu va fi ușoară, deoarece există un interes personal imens al celor care sunt mulțumiți de situația actuală”, notează autorii apelului. În opinia lor, „nu există nicio justificare economică” pentru existența continuă a companiilor offshore.

După cum se menționează în publicația germană Süddeutsche Zeitung, documentele trimise lui de un denunțător necunoscut și furate anterior de la firma de avocatură panameză Mossack Fonseca ar trebui numite cea mai mare scurgere de informații la care au avut acces reprezentanții. Ziarul a primit aceste dosare în urmă cu aproximativ un an. Pe baza acestora, a fost efectuată o anchetă, din care a rezultat identificarea firmelor înregistrate în societăți offshore și deținute de un număr mare de firme cunoscute în lume. politicieni, sportivi și celebrități. Cu ajutorul lor, ei ar putea câștiga mulți bani în timp ce evadau. Vorbim, poate, de câteva zeci de miliarde. Duminica trecută, mai multe publicații influente au publicat un raport despre anchetă, care a provocat un răspuns puternic în Occident.

În total, peste 11 milioane de dosare au fost furate de la compania panameză. Aceste documente conțin rezultatele muncii firmei de avocatură din ultimii 45 de ani. Mossack Fonseca este cunoscut ca fiind specializat in inregistrarea companiilor offshore.

Persoana care a furnizat informațiile nu a dorit nicio recompensă financiară, notează angajații ziarului german menționat anterior. Singurul lucru pe care l-a cerut a fost să-și asigure anonimatul. Toate materialele primite au fost predate ICIJ, o organizație de jurnalism de investigație. Aproximativ 4 sute de angajați ai diverselor mass-media occidentale au studiat informațiile primite. În lucrare a fost implicată și organizația de cercetare a corupției OCCRP.

Oricine dorește să deschidă o afacere în Panama trebuie să contacteze mai întâi o firmă de avocatură locală. Printre acestea se numără Mossack Fonseca, care este una dintre companiile de top. Sediul central al acestei companii este situat în capitala Panama. Datorită un număr mare reprezentanțe, compania poate opera în multe alte țări.

A fost fondată de un anume Jürgen Mossack, al cărui tată, după cum s-a menționat, era un SS și a fugit în Panama după război. De asemenea, un co-fondator este celebrul scriitor Ramon Fonseca. El a fost recent consilier al șefului Panama.

După cum asigură The Guardian, compania de mai sus este considerată pe locul 4 printre alte companii lider pe piața de profil. Documentele, care au ajuns în mâinile unui angajat al publicației germane, indică faptul că pe întreaga perioadă de activitate, avocații firmei au ajutat la înregistrarea a peste 200 de mii de întreprinderi în jurisdicții offshore pentru reprezentanți a peste două sute. După cum notează anchetatorii, aproximativ cinci mii de instituții financiare, inclusiv cele cunoscute precum engleza HSBC și UBS, au folosit în mod regulat serviciile firmei de avocatură și, la cererea clienților lor, au înregistrat peste 15 mii. organizatii comercialeîn offshore.

Spălarea banilor prin companii offshore a fost efectuată de oficiali ruși prin intermediul rudelor lor.

Printre cei mai noti clienți ai companiei panameze se numără politicieni celebri precum președintele ucrainean Petro Poroșenko, unele rude ale unor oameni din cercul său apropiat. lider rus, șeful Islandei Sigmundur David Gunnlaugsson și mulți alții. Cu toate acestea, după cum sa indicat, crearea de companii în zone offshore nu este interzisă, dacă companiile înregistrate desfășoară activități legale. Totodată, s-a putut afla că într-o serie de cazuri compania panameză nu a efectuat verificări adecvate pentru a se asigura că nu a existat o componentă penală.

De exemplu, anchetatorii au reușit să dea de urma unei tranzacții destul de dubioase efectuate de mai multe companii offshore. Așa că acum 4 ani, un anume Sandalwood Continental, înregistrat în Insulele Virgine, a împrumutat două sute de milioane de dolari unei alte organizații cu sediul în teritoriu - Horwitz Trading Ltd. Doar o zi mai târziu, primul a transferat dreptul la datorie către Ov Financial Corp. În același timp, cuantumul despăgubirii a fost doar unul. Acesta din urmă, literalmente câteva ore mai târziu, a plătit datoria către o altă organizație pentru același preț. Drept urmare, în doar o zi, acești bani au schimbat patru proprietari și au trecut prin două instituții financiare. Astfel, suma menționată s-a dovedit a fi practic de nedepistat, notează anchetatorii.

Conform datelor specificate în raport, companiile de mai sus sunt legate de Yuri Kovalchuk, care în Occident este numit doar bancherul președintelui rus și un muzician destul de cunoscut, Serghei Roldugin. Acesta din urmă însuși a recunoscut că este în relații amicale cu Putin.

În total, potrivit anchetatorilor, aproximativ 2 miliarde de dolari au fost transferați prin astfel de companii legate de un număr de oficiali ruși. De asemenea, se remarcă faptul că o anumită parte din aceste fonduri poate fi folosită de aceștia pentru nevoi personale.

În special, în urmă cu aproximativ 5 ani, Sandalwood a acordat un împrumut de peste 11 milioane de dolari unei organizații care deține stațiunea de schi Igora, situată în regiunea Leningrad. Potrivit rapoartelor presei britanice, aici a avut loc nunta Ekaterinei Tikhonova. Potrivit Reuters, acesta din urmă este nativul lui Putin.

Cu toate acestea, nu au fost găsite companii deschise în companii offshore deținute de Putin. În general, hârtiile furate menționează peste 140 de personalități politice și persoane publice celebre. În special, se remarcă faptul că proprietarul companiilor offshore este fotbalistul argentinian Lionel Messi și celebrul Jackie Chan. Sunt cel puțin șase entități comerciale înregistrate pe numele său și administrate de Mossack Fonseca.

În 2006, în locul lui Ulyukaev Jr., o anume Yulia Khryapina a devenit directorul Ronnieville și a rămas în acest statut până la lichidarea companiei în mai 2009. Autorii anchetei emit ipoteza că aceasta este soția ministrului Ulyukaev, pe baza anumitor asemănări între o fotografie dintr-o copie a pașaportului lui Khryapina găsită în baza de date Mossack Fonseca și o fotografie ulterioară disponibilă pe internet în care apar ministrul, soția și nou-născutul acestuia. fiica. În plus, locul nașterii lui Khryapina conform pașaportului ei este Crimeea, iar Ulyukaev a declarat terenuri și case din Crimeea înregistrate pe numele soției sale. Și, în cele din urmă, conform unei echipe de jurnalişti de investigaţie, Iulia Sergeevna Khryapina a fost listată coleg de cercetare Institutul Gaidar, unde Ulyukaev a lucrat până în 2000. RBC nu a putut găsi duminică seara un angajat cu un astfel de nume complet pe site-ul web al institutului, dar Google cache iar căutând pe site-ul Institutului Gaidar s-au păstrat informații despre acesta.

Ancheta îl menționează și pe secretarul de presă prezidențial Dmitri Peskov. Numele lui sună în legătură cu compania Carina Global Assets Ltd, înregistrată în Insulele Virgine Britanice în 2014. Cererea de înregistrare a companiei indică beneficiarul - „patinaj artistic profesionist” Tatyana Navka și a atașat fotografia ei. Din aceeași aplicație rezultă că firma se poate angaja în achiziționarea de active de investiții în interesul beneficiarului și poate administra active în valoare de peste 1 milion USD.

Offshore-ul a fost înregistrat înainte de nunta lui Peskov și Navka, care a avut loc în 2015. Însuși soția secretarului de presă al lui Putin i-a spus lui Novaya Gazeta că nu a avut niciodată companii sau conturi offshore. Jurnaliştii nu au putut afla dacă beneficiarul acestei companii s-a schimbat în 2015.

Ivan Malyushin, director adjunct al afacerilor președintelui în perioada 2003-2015, a fost enumerat drept beneficiar unic al companiei panameze Anttrin Services Corp. până în 2013. Dar până la jumătatea anului 2013, nu a existat nicio interdicție asupra proprietății offshore. Autorii anchetei indică faptul că societatea a fost lichidată cu trei săptămâni întârziere după intrarea în vigoare a legii. Activitatea ei principală a fost „servicii de consultanță în domeniul construcțiilor și managementului proprietății”, care a coincis cu responsabilitățile de bază ale lui Malyushin în managementul afacerilor, susțin autorii. În același timp, a fost unul dintre cei mai bogați funcționari publici în 2013: deținea peste 9 hectare de teren, șapte case și 12 apartamente.

Maxim Liksutov, viceprimarul Moscovei, în timpuri diferite a fost beneficiarul a trei companii offshore: Venlaw Consultants Co. Inc. (Bahamas), TG Rail Limited (Cipru), Cantazaro Limited (Cipru). Cu o lună și jumătate înainte de intrarea în vigoare a interdicției companiilor offshore, el i-a transferat acțiunile soției sale Tatyana, de care a divorțat apoi. Astfel, legea nu a fost încălcată.

Guvernatorii

În anchetă a fost implicat și Andrei Turchak, guvernatorul regiunii Pskov. Kira Turchak, soția guvernatorului, a fost unicul acționar al Burtford Unicorp Inc. din 2008 până în 2015. în Insulele Virgine. Interdicția de a deține active străine a intrat în vigoare în 2013, dar soția lui Turchak a rămas acționar al offshore-ului până în mai 2015, notează „ Ziar nou».

La începutul lui 2013, s-a dovedit că soții Turchak dețin din 2008 o firmă, căreia i-a fost înregistrată o casă în Franța în valoare de 1,3 milioane de euro, amintește publicația. Andrei Turchak nu a declarat aceste bunuri nici ca guvernator, nici ca senator înainte de aceasta. Ulterior a explicat că a fost o greșeală și a raportat despre vânzarea vilei.

Turchak a declarat pentru Novaya Gazeta că Burtford Unicorp a fost înființată în 2008 pentru a finanța o tranzacție ipotecară pentru achiziționarea unui apartament în Franța și a fost închisă oficial pe 7 martie 2014.

​

Primul director al Burtford Unicorp Inc. în 2008, Maxim Zhavoronkov, la acea vreme director adjunct al companiei Leninets, asociată cu familia Turchak, a devenit. Și din 2009, el lucrează ca viceguvernator al Turchak. Guvernator Regiunea Chelyabinsk Boris Dubrovsky a folosit nava spațială offshore din Panama în 2014. la cumpărarea facturilor, pe care el însuși îl controla, scriu autorii Novaya Gazeta. În martie și aprilie 2014, Spaceship Consulting a efectuat două tranzacții similare: a cumpărat bilete la ordin de la Magnitogorsk LLC Property Center (IC) pentru 5 milioane și 7 milioane de ruble, apoi le-a vândut din nou lui Dubrovsky pentru o sumă identică. Guvernatorul de la Celiabinsk a deținut centrul de informare prin compania sa Novatek, notează jurnaliştii. Pentru transferuri de bani, a folosit un cont la BPER elvețian - Banca Privată a lui Edmond de Rothschild.

La 15 ianuarie 2014, Dubrovsky a devenit guvernator interimar al regiunii Chelyabinsk. Prin lege trebuia să scape de străină instrumente financiareîn decurs de trei luni însă, conform documentelor aflate la dispoziţia jurnaliştilor, nu a făcut acest lucru. În acordurile de cumpărare și vânzare de cambii, acționând Guvernatorul a indicat că deține un cont la banca elvețiană Rothschild.

Deputați și senatori

Viktor Zvagelsky, deputat al Dumei de Stat din " Rusia Unită„a fost beneficiarul final al Bariton Consultants Ltd (BVI) cel puțin din 2014, se arată în anchetă. Și Delcroft Real Estates Inc. (Panama) îi aparține din 2011 și nu există date despre lichidarea acestei companii, susțin autorii. În numele Bariton Consultants, Zvagelsky ar putea achiziționa active în orice parte a lumii și poate deschide conturi. Potrivit experților intervievați de Novaya Gazeta, această activitate poate fi clasificată drept antreprenorială, ceea ce este interzis de legea „Cu privire la statutul unui deputat”.

Însuși deputatul și-a confirmat legătura cu Bariton Consultants, dar susține că a făcut toate demersurile pentru a se retrage din calitatea de membru în 2012. Și a spus că nu a auzit niciodată nimic despre Delcroft Real Estates.

Mikhail Slipenchuk, deputat al Dumei de Stat din Rusia Unită, este beneficiarul final al EuroImpex Group Corp. (BVI), susțin autorii, invocând audituri interne ale MF efectuate în 2013 și 2015. Dar el însuși susține că și-a vândut participația din companie în 2007.

Suleiman Geremeev, senator de Cecenia, în 2004-2006 a avut procura generala pentru a conduce afacerile Grant Pacific Corporation (BVI). Dar la acel moment nu era parlamentar, ci doar asistent al șefului Ceceniei, Ramzan Kadyrov, în colaborarea cu forțele de securitate, așa că nu a existat nicio încălcare a legii, cred autorii.

Alexander Babakov, deputat al Dumei de Stat din Rusia Unită, în timp ce deputat al Dumei de Stat în 2007-2011 (la vremea aceea era membru al fracțiunii Socialiste Revoluționare) deținea 100% din acțiunile AED International Ltd. Cu o lună înainte de a depune declarația în 2011, înainte de următoarele alegeri pentru Duma, a transferat compania fiicei sale de 23 de ani.

Forțele de securitate

Alexey Patrushev, pe care Novaya Gazeta îl numește nepotul secretarului Consiliului de Securitate Nikolai Patrushev, a fost acționar al Misam Investments Ltd în BVI între 2010 și 2012. Secretarul Consiliului de Securitate nu apare personal nicăieri în aceste companii, iar Alexey Patrushev nu este funcționar public și nu este supus restricțiilor legate de conturile străine, notează autorii.

Igor Zubov, ministrul adjunct al Afacerilor Interne, este menționat în anchetă în legătură cu afacerea fiului său: din februarie 2001 până în iunie 2004, Denis Zubov a fost unicul proprietar al The Monumental Property Company Ltd, înregistrată în BVI.

Zubov Jr. a devenit proprietarul companiei la vârsta de 22 de ani, iar compania însăși era implicată în imobiliare. Acum Denis Zubov deține jumătate din comerciantul de petrol Metalit, cu venituri de aproape 20 de miliarde de ruble. în 2014, scrie Novaya Gazeta.

Ministerul Afacerilor Interne a declarat publicației că Igor Zubov nu are conturi offshore și nu este autorizat să comenteze „probleme legate de desfășurarea activităților financiare și economice de către subiecții raporturilor juridice civile și corporative”.

O serie de oficiali ruși de rang înalt, deputați, guvernatori, oficiali de securitate și rudele lor apropiate sunt proprietari de companii din Panama și Insulele Virgine Britanice. Despre asta despre care vorbimîntr-o investigație publicată pe 3 aprilie de Consorțiul Internațional al Jurnaliştilor de Investigație (ICIJ) și Proiectul de Raportare a Crimei Organizate și a Corupției (OCCRP).

Se raportează că din 2013, funcționarilor publici din Rusia li sa interzis să participe la tranzacții comerciale în străinătate și să aibă conturi în străinătate. În plus, în 2015, a intrat în vigoare legea privind deoffshorization, conform căreia rezidenții și companiile ruși sunt obligate să informeze organismele autorizate despre cota lor în companiile offshore dacă această cotă depășește 10% din capitalul total.

Cu toate acestea, jurnaliştii au anunţat descoperirea a peste zece companii asociate cu oficiali guvernamentali, deputaţi, senatori, oficiali de securitate sau membri ai familiilor acestora. Cu toate acestea, nu au existat încălcări directe ale legii în majoritatea cazurilor descrise, relatează ancheta.

Premierul Islandei a întrerupt interviul după o întrebare despre o companie offshore, al cărei, potrivit jurnaliştilor, este proprietar. Videoclipul corespunzător a fost publicat de The Guardian.

Premierul Islandei Sigmundur Gunnlaigsson, după ce a fost întrebat despre o companie offshore, a cărei, potrivit materialelor de la Consorțiul Internațional de Jurnalism de Investigație (CIJ), este proprietar, a declarat că nu este pregătit să răspundă la astfel de întrebări și a decis să opri interviul.

Oficiul Australian de Fiscalitate va efectua o investigație la scară largă asupra a peste 800 de cetățeni australieni, din cauza faptului că numele acestora sunt menționate în documentele firmei panameze Mossack Fonseca.

Documentele dezvăluie modul în care Mossack Fonseca, într-o serie de cazuri, a ajutat clienții să spăleze bani, să se sustragă de la sancțiuni și să evadeze taxele. Australienii menționați în documente sunt suspectați de evaziune fiscală, scrie BBC.

De o săptămână se așterne un scandal cu publicarea documentelor de la firma de avocatură panameză Mossack Fonseca care conțin informații despre companii offshore diverși oameni celebri și nu atât de celebri.

Mulți se întreabă cine a organizat această scurgere de informații și în ce scop. Indicați cei care plătesc oficial pentru activitățile ICIJ (diverse organizații de caritate, inclusiv " Societate Deschisă» George Soros, precum și Agenția SUA pentru dezvoltare internationala USAID). De menționat că, potrivit unor publicații, cazul a început cu faptul că un informator necunoscut a trimis informații către Süddeutsche Zeitung german în 2014, dar Top Secret, care a publicat un interviu cu mai mulți participanți la ancheta jurnalistică, susține că cazul a început în 2011, când directorul ICIJ O persoană necunoscută l-a trimis pe Gerard Ryle hard disk cu 260 de gigabytes de informații și a sugerat participanților la consorțiu să se ocupe de acest subiect. Dar în 2011 și 2014, situația politică globală a fost complet diferită și, în consecință, obiectivele și clienții ar putea fi diferiți. Opțiunea „făcută de cineva care beneficiază” este și ea dificil de aplicat - investigația aduce personaje din toate țările la lumina zilei.

Dar vreau să spun altceva:
1. S-ar putea întâmpla ca o asemenea investigație de amploare (câteva sute de jurnaliști din câteva zeci de țări) să treacă neobservată de cele mai mari agenții de informații din lume? În opinia mea, acest lucru este complet nerealist, povești despre beneficiile instrucțiunilor atente în stilul „nu utilizați WiFi în locuri publiceși nu lăsați computerul deschis” - aceasta este pentru copii Și, dacă da, singurii politicieni care au apărut au fost cei pe care adevărații lideri ai proceselor au decis să-i măceleze pentru comportament rău.
2. Din anumite motive, majoritatea presei vorbesc despre oameni mai mult sau mai puțin celebri, dar uită că cele mai mari bănci transnaționale sunt atacate. În trecutul recent, autoritățile de reglementare din SUA au biciuit mari bancheri europeni și se pare că o altă tranșă mare de amenzi care se ridică acum la zeci de miliarde de dolari este aproape. Este foarte posibil ca acesta, dobândirea controlului asupra rețelei bancare, să fi fost scopul real al organizatorilor de spectacol.

3. 32 de trilioane au fost descoperite în conturi offshore. dolari. Acesta, apropo, este PIB-ul anual al Statelor Unite și al Uniunii Europene combinate. După cum spun autorii anchetei, majoritatea conturilor sunt complet legale, banii din ele sunt complet legali și nu există nicio infracțiune în asta. Aceștia sunt bani scoși din impozitare în țările în care au fost câștigați.. Nu peste tot în lume există un sistem de impozitare atât de liberal ca în Rusia, dar să presupunem că 15% din acești bani erau datorați pentru plată. Cel puțin, CINCI MILIARDE DE dolari au fost FURATE ÎN COMPLET LEGAL de la oameni care, prin munca lor, au creat bogăția materială a lumii noastre. Acești bani urmau să fie folosiți pentru a construi școli Asia de Sud-Estși drumuri în interiorul Rusiei, spitale în țările africaneși locuri de muncă în America Latină. Dar, în schimb, banii sunt cheltuiți pe bunuri de lux pentru stăpânii obosiți ai vieții, pe înmânări generoase către servitorii care se învârt în jurul lor - bucătari, couturieri, politicieni. Și aproape nimeni nu vorbește despre asta. Guardianul britanic 2012 publică în mod regulat rapoarte privind investigațiile sale privind frauda offshoreși nu provoacă nicio rezonanță