Ev » Kumaş » Dyukov Alexander Borisovich hayat sigortası. Sambo Federasyonu başkanı dolandırıcılık suçlamalarını reddetti

Dyukov Alexander Borisovich hayat sigortası. Sambo Federasyonu başkanı dolandırıcılık suçlamalarını reddetti

Gazeta.Ru'nun öğrendiğine göre, geçen Salı günü Mahaçkale mahkemesi Moskova Sambo Federasyonu başkanı 55 yaşındaki Alexander'ı on gün süreyle tutukladı. Perşembe günü mahkeme, suç ortağı olduğu iddia edilen Zamirbek Malaybekov'un tutuklanmasını değerlendirecek. Cuma günü skandal davaya karışan üçüncü kişi olan sporcu Umar Saygdiev'in tutuklanması bekleniyor. Üçünün de finansal bir piramit oluşturduğundan ve milyarlarca dolarlık dolandırıcılıktan şüpheleniliyor.

27 Kasım Pazartesi günü Madde 4'e göre suçlanmaları bekleniyor. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 159'u (özellikle büyük ölçekte dolandırıcılık). Ayrıca İçişleri Bakanlığı müfettişleri tutukluları Sanat uyarınca suçlamayı planlıyor. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 210'u (suç topluluğunun organizasyonu).

Rusya İçişleri Bakanlığı'na göre Dyukov, Malaibekov ve Saigdiev bir mali piramit düzenlediler ve hayat sigortası kisvesi altında Rusya'nın çeşitli bölgelerinde ve dünyanın diğer ülkelerinde yaşayanlardan yaklaşık 10 milyar dolar topladılar.

Mali piramidin kurbanı olan onlarca Dağıstan ve Çeçenya sakininin ifadelerine dayanarak Ekim ayı sonunda İçişleri Bakanlığı Güney Federal Bölgesi Ana Müdürlüğü tarafından bir ceza davası açıldı.

Dava materyallerine göre, aynı zamanda sigorta şirketi Fondovyi Reserv'in de sahibi olan Moskova Sambo Federasyonu Başkanı Alexander Dyukov, İsviçre'de, çıkarlarını temsil eden bir danışmanlık firması olan SWS grubunu (Saving World System) tescil ettirdi. Kanadalı şirket ISG (Incom Strateji Grubu) Rusya'da. SWS grup şirketi, ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşayanlar arasında seminerler düzenleyerek onları Kanadalı ISG şirketinin hizmetlerini kullanarak uzun vadeli hayat sigortasına yatırım yapmaya teşvik etti. Her müşterinin ilk katkı payı 3 bin dolardı.Bu paranın, daha sonra fonları yabancı sigorta şirketi ISG'nin hesaplarına aktaran aracı şirket SWS'ye aktarıldığı iddia edildi.

Ücretlerin düzenli ödenmesiyle (yıllık 2-5 bin dolar), beş yıl sonra müşteri 180 bin dolar alabilecekti.

Ancak soruşturmaya göre aktarılan fonlar Dyukov, Malaybekov ve Saygdiev'in kişisel hesaplarına gitti. Güney Federal Bölgesi İçişleri Bakanlığı Ana Müdürlüğü'nün belirttiği üzere seminerler sırasında bu şirkette sigortalı olan bazı müşteriler, sigortalı akrabalarının veya arkadaşlarının her biri için belirli ikramiyeler alabildiler. Fonların bir kısmı aslında hesaplarına girdi, danışman statüsü aldılar, ancak müşterilerin çoğunluğunun yatırdığı fonların piramidi düzenleyenlerin cebine gittiği iddia edildi. Bazı haberlere göre girişimciler ülkenin farklı bölgelerinde seminerler düzenleyerek aylık 1,5 milyon dolar kazanıyor.

Moskova Sambo Federasyonu Başkanı Alexander Dyukov, 17 Kasım'da Türkiye'ye uçmaya çalışırken havaalanında gözaltına alındı. Moskomsport Gazeta.Ru'ya Dyukov'un gerçekten de son üç yıldır federasyonun başkanı olduğunu söyledi. Ancak ne komite ne de federasyon Dyukov'un tutuklanmasıyla ilgili durumu açıklamadı.

Dyukov'la aynı zamanda suç ortakları olduğu iddia edilen Zamirbek Malaibekov ve Umar Saygdiev de gözaltına alındı. Üçü de aynı gün Mahaçkale'ye götürüldü ve burada sorguları başladı. Bunlardan birinde Zamirbek Malaibekov'un dolandırıcılık gerçeğini kabul ettiği iddia edildi.

Ancak Gazeta.Ru'nun öğrendiğine göre tutuklu Alexander Dyukov dolandırıcılığa karıştığını inkar ediyor ve kendisine iftira atıldığını belirtiyor.

İddiaya göre dolandırıcılığı organize eden Malaibekov ile uzun süredir devam eden bir anlaşmazlığın kurbanı oldu.

Perşembe günü Dyukov'un avukatı Anatoly Ivanichenko Gazeta.Ru'ya olayların gelişimiyle ilgili kendi versiyonunu anlattı. Ona göre Alexander Dyukov, SWS şirketinin kurucusu değil, yalnızca "onursal başkan" olarak listeleniyor ve o zaman bile aynı adı taşıyan başka bir şirkette yer alıyor. Avukat, "Şirket, Rusya'da tanınmış bir sigorta analisti olan Dyukov'u ülkenin farklı bölgelerinde sigorta konusunda seminerler okumaya ve eğitimler vermeye davet etti" dedi.

Bazı kaynaklara göre aynı zamanda SWS'nin danışmanlığını da yapan Kırgızistan vatandaşı Zamirbek Malaibekov, eski ortağıyla 2005 yılında bir çatışma başlattı. “Kendisi Dağıstan'a gitti ve ayrıca Çeçenya'yı da ziyaret etti; burada Dyukov adına seminerler düzenledi, yatırım yapmayı teklif etti ve daha sonra kendisi için aldı. Dyukov'un avukatı, "Moskova'yı yeni bir Hammer arabasıyla dolaştı ve sonuç olarak vergi polisi onunla ilgilenmeye başladı" diyor. Anatoly Ivanichenko Gazeta.Ru'ya şunları söyledi: "Alexander Borisovich'in faaliyetleriyle ilgili her şey tamamen yasal, kolluk kuvvetleri yılın başında şirketini Hisse Senedi Rezervi'ni kontrol etti, herhangi bir ihlal bulunamadı, şirket hala çalışıyor." “Ve Dağıstan'da her şeyi alt üst edip karıştırdılar. Dyukov'un katıldığı seminerlere göre vatandaşlara sigorta poliçesi verildi ve bu para hiçbir yere kaybolmadı ve kimse tarafından kullanılmadı.”

Avukat aynı zamanda tutuklu Kırgız tarafında hâlâ dolandırıcılık yapılmış olabileceğini itiraf etti.

“Kırgızistan'da orada yaşayan Çeçenlerle kişisel bir çatışma yaşadığına dair resmi olmayan kanıtlar var; iddiaya göre Malaibekov'un kız kardeşine tecavüz ettiler. Ve belki de Çeçenleri kandırmaya karar vererek Dağıstan'dan Çeçenya'ya geldi” diye belirtti avukat.

Ona göre Mahaçkale'de polis memurları SWS ve ISG şirketlerine yönelik dolandırıcılığa ilişkin altı ifade topladı. İçişleri Bakanlığı'na göre Çeçenya'da bu tür yaklaşık bin açıklama yapıldı. Ivanchenko, "İnsanlar bu bölgelerde 20 yıl boyunca hayatlarını aktif olarak sigortaladılar çünkü dezavantajlıydılar ve ölümden sonra adlarına büyük meblağlar gelecekti, bu yüzden uzun vadeli sigortaya başvurdular" diyor. Ona göre politikalar çoğunlukla orta tabakanın temsilcileri tarafından satın alınıyordu.

Ancak avukat, Dyukov'la ilgili davada tek bir delilin bile bulunmadığını söyledi. Avukat, "Müfettişlerin 10 milyar rakamını nereden elde ettiği hiç kimse için net değil" dedi. Ona göre, mahkemenin Alexander Dyukov'u tutuklama kararına itiraz edilecek ve avukatlar da Zamirbek Malaibekov ile yüzleşme konusunda ısrar edecek.

Avukat ayrıca Malaibekov'un Dyukov ile birlikte Moskova havaalanında değil, bir tür soruşturma için çağrıldığı Mahaçkale'de gözaltına alındığını da kaydetti. Davaya katılan üçüncü kişi Umar Saygdiev'e gelince, avukata göre bu kişi Malaibekov'un tanıdığı ve Dyukov'la hiçbir ilgisi yok.

Ayrıca avukata göre Dyukov, tutuklama sırasında kolluk kuvvetlerinin inandığı gibi ülkeden kaçmaya çalışmadı. Ivanichenko, bir İsviçre şirketinin bir sonraki seminerine katılmak üzere eşiyle birlikte Türkiye'ye uçtuğunu ve yanında dönüş bileti bulunduğunu iddia etti. “Gözaltına alındığında önce onu Rostov'a, oradan da Mahaçkale'ye götüreceklerini söylediler. Beni bırakıp Grozni'ye götüreceklerine söz verdiler. Her şeyin nasıl biteceği açık. Ama onu Mahaçkale'de bıraktılar” dedi avukat. Alexander Dyukov aleyhindeki davanın yakın gelecekte kapanacağını umduğunu ifade etti.

Mali piramidin kurucusu Alexander Dyukov sadece sambonun değil aynı zamanda kart oyunlarının da hayranıydı. Siparişine göre hazırlanan destede kendisini yalnızca bir “şakacı” olarak görüyordu. Sistemin “maça ası” Zamirbek Malaibekov, dolandırıcılıklarını operatörlere anlattı. Dyukov'un iki suç ortağı kaçarken: Omar Saygidov - "Maça Valesi" ve Vera Fedosova - "Altı"

Sergei Mavrodi'den "MMM", "Vlastilina", "Hoper-Invest", "Chara"... Görünüşe göre finansal piramitlerin zamanı çoktan geçmişti. Ama kutsal bir yer asla boş değildir.

Son zamanlarda kolluk kuvvetleri, kökeni Moskova Sambo Federasyonu başkanı olan bir mali dolandırıcılığı ortaya çıkardı. Piramidi daha önce bilinenlerin hepsini aştı - araştırmaya göre Dyukov ve suç ortakları Rusya, ABD ve Avrupa'daki yatırımcılardan en az 10 milyar dolar elde etti.
Pahalı takım elbiseli adam

Geçen yıl 17 Kasım'da sabahın erken saatleri. Şeremetyevo Havaalanı". Soğuk Moskova'dan güneşli Türkiye'ye geçmeyi sabırsızlıkla bekleyen turistler, Hollywood aksiyon filmlerine yakışır bir sahneye tanık olacaklarını düşünmüyorlardı.

Uykulu kalabalığı sivil giyimli birkaç kişi ayırıyor. Pahalı takım elbiseli bir adama yaklaşıyorlar, nazikçe ama otoriter bir şekilde onu kenara çekiyorlar, onunla sessizce konuşuyorlar ve aniden kelepçeleri ellerine takıyorlar. Adam hayretle onlara bakar. Kurtulmaya çalışıyor, azarlıyor, bağırıyor... Gözaltına alınanlara cennet gibi cezalar vaat ediyor, Lubyanka dahil üst düzey tanıdıklarıyla tehdit ediyor...

İçişleri Bakanlığı Güney Federal Bölgesi Dairesi görevlileri bu tehditlerin blöf olmadığını biliyordu. Gözaltına alınan kişi Moskova Sambo Federasyonu başkanı Alexander Dyukov'du. Silahsız meşru müdafaa onun tek meselesi değil ve son zamanlarda ana faaliyetinden çok uzak. Tamamen farklı bir şeyden para, çok büyük miktarlarda para kazandı ve gerçekten çok sayıda müşterisi vardı. Dyukov, kaderi baştan çıkarmamak için aynı gün Mahaçkale duruşma öncesi gözaltı merkezine transfer edildi. Birkaç gün içinde kendisi ve suç ortakları büyük çapta dolandırıcılıkla suçlandı. Bu kadar "büyük bir boyutun" muhtemelen Rusya'daki hiçbir araştırmacı tarafından görülmediğini belirtmekte fayda var. Belki dünyada bile.
“Birçoğu sonunu verdi”

Dyukov'un şirketi neredeyse altı yıl önce Moskova'da ortaya çıktı. SWS (Dünyayı Kurtaran Sistem) hayat sigortası sunuyordu ve iddialara göre tasarruf sahipleri ile İsviçre sigorta şirketi ISG (Incom Strateji Grubu) arasında aracı görevi görüyordu.

Operatörlerin daha sonra öğrendiği gibi ISG de bir sambo güreşçisine aitti.

Şirketin müşterilerine, paranın birkaç yıl içinde iade edileceği varsayılan sigorta yaptırmaları teklif edildi. Müşteri minimum tutarı 3 bin dolar olan bir peşinat ödedi. Gelecekte bu katkıların yenilenmesi gerekiyordu. Şirket, tasarruf sisteminin altı yıl içinde 180 bin dolar almanıza olanak sağlayacağını "garanti etti".

Eşi benzeri görülmemiş cömertliğin bu çekiciliği bir cazibe gibi işe yaradı. Dyukov, seminerlerle ülkeyi dolaştı ve büyük fırsatlardan ve büyük ihtimalle son parasını vermeyenleri bekleyen parlak gelecekten bahsetti.

Yeni gelenler şık restoranlarda, konser salonlarında ve beş yıldızlı otellerde düzenlenen seminerlerde bir araya geldi. Masalar mutfak lezzetleri ve asil içeceklerle doluydu.

Yatırımcılardan biri İzvestia'ya şunları söyledi: "Bize bizi ne kadar muhteşem kârların beklediğini anlattılar, yurt dışı gezi seminerlerinden bahsettiler ve ayrıca getirdiğimiz her yeni müşteri için bize bir ödül verileceğini söylediler."

Beş yıl içinde SWS şu sloganına ulaştı: “Hiçbir şey imkansız değildir. Sadece zaman alır." Bağış toplamak sınır tanımıyordu - Moskova bölgesi, Vologda, Volgograd, Ivanovo. Sigorta satışı sadece Rusya'da değil yurt dışında da yapıldı? - Türkiye, Libya, Hindistan, Afganistan. Sonuç olarak Dyukov'un ekibi dünya çapında neredeyse 10 milyar dolar topladı.

İçişleri Bakanlığı'nın Güney Federal Bölgesi basın servisi başkanı Roman Shchekotin, İzvestia muhabirinin şüphelerini gidererek, "Bu miktarın fantastik göründüğünü anlıyorum, ancak durum böyle" dedi. — SWS yalnızca Çeçenya ve Dağıstan'da 3,5 milyon dolar ve örneğin Kazakistan'da 200 milyon dolar topladı.

Kafkasya'da SWS, sıradan vatandaşların yanı sıra bir enstitünün rektörünü, ünlü bir sporcuyu, hakimleri ve savcıları da kancaya taktı. İkincisi için Dyukov'u Themis'le tanıştırmak bir onur meselesi haline geldi. Müfettişlerin tespitine göre toplanan paranın tamamı ISG hesabına aktarılarak ortadan kayboldu.
“Şirketler sabun köpüğüne dönüştü”

Zamanla şirketin ofisine "sigortalı ruhlar" akın etti ve telefon aramalarla ısınmaya başladı. SWS müşterilerinin oldukça doğal soruları vardı. Bazıları sigorta parasını ödedikten sonra poliçeyi görmedikleri için öfkeliydi, diğerleri ise sigorta parasını alamadılar. Piramit çatladı.

Eski bir SWS çalışanı, İzvestia'ya şunları söyledi: "Dyukov için mali danışman olarak çalıştım." — Bir uzman olarak şirketin faaliyetleriyle ilgili bazı sorularım vardı, ancak yönetim bunları benim için açıklamayı reddetti: Bunun beni ilgilendirmediğini söylüyorlar. Memnun olmayan müşteri kalabalığı bana gelmeye başladığında, Rusya Federal Sigorta Denetleme Servisi'ne talepte bulundum ve ne SWS'nin ne de Dyukov başkanlığındaki ISG'nin lisans başvurusunda bulunmadığına dair bir yanıt aldım. Rusya'da sigortacılık faaliyetinde bulunma hakkına sahip şirketlerin sicilinde yer almıyorlardı. Dyukov'un şirketleri bir sabun köpüğüne dönüştü. Başsavcılığa ve İçişleri Bakanlığı'na yazı yazıp istifa ettim.

Tutuklamanın ardından SWS temsilcilerinden Zamirbek Malaibekov, kendisini ve sevdiklerini sigortalatmaya karar veren herkesin şirket tarafından aldatıldığını söyledi. İzvestia, Malaibekov'un soruşturma sırasında verdiği ifadenin kopyalarını aldı. Sigorta şirketinden tek bir ruble bile almayanların mutsuz sonlu hikayeleriyle dolu bunlar. Bu kişilerin birçoğu savcılığa ifadeler yazdı ve şu anda mağdur olarak davaya dahil oluyorlar. Bunların sayısı 10 binden fazlaydı.

Aldatılanlar arasında Ekaterinburglu Vladislav Onischuk da vardı. Babasının ölümünden sonra sigortanın sağladığı 120 bin doları tahsil etmek için boşuna uğraştı. Vladislav bu parayı göremeyeceğini anlayınca en azından katkıların iade edilmesini talep etti... Dava mahkemeye giderse belki Vladislav'ın en azından bir şeyler alma şansı olabilir.
Yaşayan Ölü

Zamirbek Malaybekov'un ifadesi beklenmedik bir şekilde sigorta planını düzenleyenlerin başka bir dolandırıcılığını ortaya çıkardı. SWS patronlarının Amerikan sigorta şirketlerini de kızdırmayı başardıkları ortaya çıktı. Ve milyonlarca dolar karşılığında. Bunu yapmak için organizatörler SWS çalışanlarını ABD'ye gönderdi.

Nizhny Novgorod sakini Alexander Yakunin, "Bana resmi bir davetiye bile gönderdiler ve tüm planı açıkladılar" diyor ve şöyle devam ediyor: "Bir kişi Amerika'ya geliyor ve orada ya onun için hayali bir evlilik ayarlıyorlar ya da bir iş buluyorlar. Yeşil kart aldıktan sonra hayatı anında Amerikan şirketlerinden biri tarafından sigortalanıyor. Bir süre sonra Rusya'ya gelir ve iddiaya göre ölür.

Kişinin vefat ettiğine dair sahte belge düzenleniyor ve mirasçılara sigorta parası veriliyor. “Ölü adamlar” daha sonra yeni pasaportlar almış gibi görünüyordu. Ayrıca bana artık hayatta olmadığıma dair bir belge vereceklerine söz verdiler. Kim bilir belki de gerçekten gittiğimden emin olabilirlerdi. Ben de reddettim... Ama biliyorum ki Dyukov tutuklandıktan sonra da her şey bugün de devam ediyor. Artık Amerika'da böyle en az bir "müşteri" var.

Malaibekov'un ifadesini alıntılamak mantıklı:

“Amerika'ya gelenlerin hayatları 1,5-2,5 milyon dolara sigortalandı.

Bir süre sonra bu insanlar memleketlerine döndüler ve bir sebepten dolayı öldüler.

Tüm belgeler, yani ölüm belgesi, patolog belgesi veya otopsi, Nizhny Novgorod bölgesinin Dzerzhinsk sakini olan tanıdık bir doktor tarafından hazırlandı.”

Soruşturmanın henüz Dyukov ve "meslektaşları"na bu konuyla ilgili herhangi bir sorusu yok.

Doğru, bu Amerikan tarafının Dyukov'a soru sormayacağı anlamına gelmiyor.

Getirilen tüm suçlamalara ve SWS başkanının tutuklanmasına rağmen şirketin geniş vatanımızda yeni güvenilir müşteriler kazanmaya devam etmesi ilginçtir. İnsanlar hâlâ sahte sigorta alıyor ve muhtemelen yurtdışındaki seminerlere gidiyorlar...

Dyukov'un davası yargılanırsa, şüphesiz tarihe büyük bir dolandırıcının davası olarak geçecektir. Ancak uygulamanın gösterdiği gibi, inançlar yeni "Vlastilin" ve Mavrodi'nin ortaya çıkışını hiçbir şekilde dışlamıyor. Bu neden oluyor? Belki de dolandırıcıların bizi kandırmaya çalıştığı para miktarının her geçen gün artmasındandır? "MMM" emeklilerin elinden son şeyi aldı; Dyukov'un piramidi daha zengin insanlar için tasarlandı. Sonuçta bilincimiz nasıl çalışıyor? Bize öyle geliyor ki 3 bin dolar yatırım yapmanız gerekiyorsa şirket saygındır. Ya da belki de sorun bu değil, ama bir madeni parayı gömdüğünüzde er ya da geç ondan bir para ağacının çıkacağına dair sarsılmaz inancımız.

***
20. yüzyılın ünlü dolandırıcıları

2Spare.com web sitesinin derlediği en ünlü dolandırıcılar listesinde Rus yok. Listenin başında Eyfel Kulesi'ni iki kez satan Fransız yer alıyor. Paris'in ana cazibe merkezinin onarıma ihtiyacı olduğuna dair bir reklam gördükten sonra, bir hükümet yetkilisinin belgelerinde sahtecilik yaptı ve birkaç metal işleme işletmesinin yöneticisiyle görüştü. Hükümetin, kulenin elden çıkarılmasına ilişkin sözde yaklaşan müzayede konusunda herhangi bir yaygara istemediğini açıkladıktan sonra, onlara her şeyin gizli tutulacağı sözünü verdi ve müzayedede "korunması" için bir iş adamından - Andre Poisson'dan - büyük bir meblağ aldı. . Bu 1925 yılındaydı. Birkaç yıl sonra Lustig Paris'e döndü ve aynı planı uyguladı. Ancak şimdi aldatılan işadamı polise ihbarda bulundu. Lustig ABD'ye kaçtı. Kariyeri boyunca 50 kez tutuklandı ama her seferinde delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Ve bu arada 45 takma adı olan ve beş dil konuşan dolandırıcı, dolandırıcılıklarını icat etmeye devam etti. 1947'de dolar sahteciliği yapmaktan suçlu bulunduğu hapishanede zatürreden öldü.

ABD bankalarının en ünlü "sökücüsü" asıl dolandırıcılığını 60'ların ortalarında gerçekleştirdi. Abagnale sahte çekler kullanarak bankalardan yaklaşık beş milyon dolar çaldı. Sonraki 5 yıl boyunca 8 meslek değiştirdi ve çek sahteciliği yapmaya devam etti. 26 ülkedeki bankalar etkilendi. Abagnale sahte belgelerle ve görkemli bir tarzda yaşadı. Onun hikayesi, Leonardo DiCaprio'nun başrol oynadığı Catch Me If You Can filminin temelini oluşturuyor.

Altı yıl önce Kanada'da tutuklanan ünlü dolandırıcı, her yerde Bill Clinton'un kişisel arkadaşı ve Rockefeller ailesinin bir üyesi olduğunu iddia etti. Onlarca zengin Amerikalıyı yanılttı ve onları neredeyse 1 milyon dolar dolandırdı. Suçlu, medyada Christopher Rockefeller adı altında açıkça reklamını yaptı; aynı zamanda kendisini kurbanlarına ünlü bir yarış pilotu, etkili bir finansör veya boks şampiyonu olarak tanıttı. Sahtekar bir süredir aktör Mickey Rourke ile bile arkadaştı.

10 milyar dolar nasıl çalınır?

Maria Rogacheva

Sergei Mavrodi'den "MMM", "Vlastilina", "Hoper-Invest", "Chara"... Görünüşe göre finansal piramitlerin zamanı çoktan geçmişti. Ama kutsal bir yer asla boş değildir.

Son zamanlarda kolluk kuvvetleri, kökeni Moskova Sambo Federasyonu Başkanı Alexander Dyukov olan bir mali dolandırıcılığı ortaya çıkardı. Piramidi şimdiye kadar bilinenlerin hepsini aştı; araştırmaya göre Dyukov ve suç ortakları Rusya, ABD ve Avrupa'daki yatırımcılardan en az 10 milyar dolar elde etti.

Pahalı takım elbiseli adam

Uykulu kalabalığı sivil giyimli birkaç kişi ayırıyor. Pahalı takım elbiseli bir adama yaklaşıyorlar, nazikçe ama otoriter bir şekilde onu kenara çekiyorlar, onunla sessizce konuşuyorlar ve aniden kelepçeleri ellerine takıyorlar. Adam hayretle onlara bakıyor. Kurtulmaya çalışıyor, azarlıyor, bağırıyor... Gözaltına alınanlara cennet gibi cezalar vaat ediyor, Lubyanka dahil üst düzey tanıdıklarıyla tehdit ediyor...

İçişleri Bakanlığı Güney Federal Bölgesi Dairesi görevlileri bu tehditlerin blöf olmadığını biliyordu. Gözaltına aldıkları kişi Moskova Sambo Federasyonu başkanı Alexander Dyukov'dur. Silahsız meşru müdafaa onun tek işi değil ve son zamanlarda ana mesleğinden çok uzak. Tamamen farklı bir şeyden para, çok büyük miktarda para kazandı ve gerçekten çok sayıda müşterisi vardı. Dyukov, kaderi baştan çıkarmamak için aynı gün Mahaçkale duruşma öncesi gözaltı merkezine transfer edildi. Birkaç gün içinde kendisi ve suç ortakları büyük çapta dolandırıcılıkla suçlandı. Bu kadar "büyük bir boyutun" muhtemelen Rusya'daki hiçbir araştırmacı tarafından görülmediğini belirtmekte fayda var. Belki dünyada bile.

"Birçoğu sonunu verdi"

Operatörlerin daha sonra öğrendiği gibi ISG de bir sambo güreşçisine aitti.

Eşi görülmemiş cömertliğin bu çekiciliği büyük bir etki yarattı. Dyukov, seminerlerle ülkeyi dolaştı ve büyük fırsatlardan ve büyük ihtimalle son parasını vermeyenleri bekleyen parlak gelecekten bahsetti.

Yeni gelenler şık restoranlarda, konser salonlarında ve beş yıldızlı otellerde düzenlenen seminerlerde bir araya geldi. Masalar mutfak lezzetleri ve asil içeceklerle doluydu.

Yatırımcılardan biri İzvestia'ya şöyle konuştu: Bizi ne kadar muhteşem kârların beklediğini, yurt dışı gezi seminerlerini ve getirdiğimiz her yeni müşteri için bize bir ödül verileceğini anlattılar.

SWS beş yıl içinde şu sloganına ulaştı: "Hiçbir şey imkansız değildir. Sadece zaman alır." Bağış toplamak sınır tanımıyordu - Moskova bölgesi, Vologda, Volgograd, Ivanovo. Sigorta satışı sadece Rusya'da değil yurt dışında da yapıldı? - Türkiye, Libya, Hindistan, Afganistan. Sonuç olarak Dyukov'un ekibi dünya çapında neredeyse 10 milyar dolar topladı.

Bu miktarın fantastik göründüğünü anlıyorum, ama durum böyle,” diyen İçişleri Bakanlığı Güney Federal Bölgesi basın servisi başkanı Roman Shchekotin, İzvestia muhabirinin şüphelerini ortadan kaldırdı. - SWS yalnızca Çeçenya ve Dağıstan'da 3,5 milyon dolar, örneğin Kazakistan'da 200 milyon dolar topladı.

"Şirketler sabun köpüğüne dönüştü"

Eski bir SWS çalışanı, İzvestia'ya şunları söyledi: "Dyukov için mali danışman olarak çalıştım." - Bir uzman olarak şirketin faaliyetleriyle ilgili bazı sorularım vardı, ancak yönetim bunları benim için açıklamayı reddetti: Bunun beni ilgilendirmediğini söylüyorlar. Memnun olmayan müşteri kalabalığı bana gelmeye başladığında, Rusya Federal Sigorta Denetleme Servisi'ne talepte bulundum ve ne SWS'nin ne de Dyukov başkanlığındaki ISG'nin lisans başvurusunda bulunmadığına dair bir yanıt aldım. Rusya'da sigortacılık faaliyetinde bulunma hakkına sahip şirketlerin sicilinde yer almıyorlardı. Dyukov'un şirketleri bir sabun köpüğüne dönüştü. Başsavcılığa ve İçişleri Bakanlığı'na yazı yazıp istifa ettim.

Yaşayan Ölü

Hatta bana resmi bir davetiye bile gönderdiler ve tüm planı açıkladılar” diyor Nizhny Novgorod sakini Alexander Yakunin: “Bir kişi Amerika'ya geliyor ve orada ona hayali bir evlilik ayarlıyorlar ya da bir iş buluyorlar. Yeşil kart aldıktan sonra hayatı anında Amerikan şirketlerinden biri tarafından sigortalanıyor. Bir süre sonra Rusya'ya gelir ve iddiaya göre ölür.

Malaibekov'un ifadesini alıntılamak mantıklı:

“Amerika'ya gelenlerin hayatları 1,5-2,5 milyon dolara sigortalandı.

Bir süre sonra bu insanlar memleketlerine döndüler ve bir sebepten dolayı öldüler.

Tüm belgeler, yani ölüm belgesi, patolog veya otopsi belgesi, Nizhny Novgorod bölgesinin Dzerzhinsk sakini olan tanıdık bir doktor tarafından hazırlandı."

Soruşturmanın henüz Dyukov ve "meslektaşları" için bu konuyla ilgili herhangi bir sorusu yok.

Doğru, bu Amerikan tarafının Dyukov'a soru sormayacağı anlamına gelmiyor.

Dyukov'un davası yargılanırsa, şüphesiz tarihe büyük bir dolandırıcının davası olarak geçecektir. Ancak uygulamanın gösterdiği gibi, suçlu kararlar yeni "Vlastilin" ve Mavrodi'nin ortaya çıkışını hiçbir şekilde dışlamıyor. Bu neden oluyor? Belki de dolandırıcıların bizi kandırmaya çalıştığı para miktarının her geçen gün artmasındandır? "MMM" emeklilerin elinden son şeyi aldı; Dyukov'un piramidi daha zengin insanlar için tasarlandı. Sonuçta bilincimiz nasıl çalışıyor? Bize öyle geliyor ki 3 bin dolar yatırım yapmanız gerekiyorsa şirket saygındır. Ya da belki de sorun bu değil, ama bir madeni parayı gömdüğünüzde er ya da geç ondan bir para ağacının çıkacağına dair sarsılmaz inancımız.

20. yüzyılın ünlü dolandırıcıları

2Spare.com web sitesinin derlediği en ünlü dolandırıcılar listesinde Rus yok. Listenin başında Eyfel Kulesi'ni iki kez satan Fransız Victor Lustig yer alıyor. Paris'in ana cazibe merkezinin onarıma ihtiyacı olduğuna dair bir reklam gördükten sonra, bir hükümet yetkilisinin belgelerinde sahtecilik yaptı ve birkaç metal işleme işletmesinin yöneticisiyle görüştü. Hükümetin, kulenin elden çıkarılmasıyla ilgili sözde yaklaşan müzayede konusunda herhangi bir yaygara istemediğini açıkladıktan sonra, onlara her şeyi gizli tutacaklarına ve bir iş adamından saklayacaklarına dair söz verdirtti? - Andre Poisson, aynı zamanda "korunması" için de büyük bir meblağ açık artırma. Bu 1925 yılındaydı. Birkaç yıl sonra Lustig Paris'e döndü ve aynı planı uyguladı. Ancak şimdi aldatılan işadamı polise ihbarda bulundu. Lustig ABD'ye kaçtı. Kariyeri boyunca 50 kez tutuklandı ama her seferinde delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Ve bu arada 45 takma adı olan ve beş dil konuşan dolandırıcı, dolandırıcılıklarını icat etmeye devam etti. 1947'de dolar sahteciliği yapmaktan suçlu bulunduğu hapishanede zatürreden öldü.

ABD bankalarının en ünlü "soyguncusu" Frank William Abagnale Jr., 60'ların ortalarında ana dolandırıcılığını gerçekleştirdi. Abagnale sahte çekler kullanarak bankalardan yaklaşık beş milyon dolar çaldı. Sonraki 5 yıl boyunca 8 meslek değiştirdi ve çek sahteciliği yapmaya devam etti. 26 ülkedeki bankalar etkilendi. Abagnale sahte belgelerle ve görkemli bir tarzda yaşadı. Onun hikayesi, Leonardo DiCaprio'nun başrol oynadığı Catch Me If You Can filminin temelini oluşturuyor.

Altı yıl önce Kanada'da tutuklanan ünlü dolandırıcı Christopher Rockancourt, her yerde Bill Clinton'un kişisel arkadaşı ve Rockefeller ailesinin bir üyesi olduğunu iddia etti. Onlarca zengin Amerikalıyı yanılttı ve onları neredeyse 1 milyon dolar dolandırdı. Suçlu, medyada Christopher Rockefeller adı altında açıkça reklamını yaptı; aynı zamanda kendisini kurbanlarına ünlü bir yarış pilotu, etkili bir finansör veya boks şampiyonu olarak tanıttı. Sahtekar bir süredir aktör Mickey Rourke ile bile arkadaştı.

1994 yılında Rusya'nın en büyük mali piramidi olan MMM şirketi çöktü. Milyonlarca Rus'un uğradığı zararın 100 milyon dolar olduğu tahmin ediliyordu. 12 yıldan fazla zaman geçti ve “MMM”nin “başarısı” danışmanlık şirketi SWS tarafından tekrarlandı. Polise göre, Moskova Sambo Federasyonu Başkanı Alexander Dyukov'un buluşu, milyarlarca dolarlık Rus için dev bir mezar taşı haline geldi. SWS'nin yanındaki "MMM", görkemli bir mimari eserin yanındaki kartlardan bir eve benziyor.

Ruslar genellikle finansal piramitler inşa etmeyi severler. 15 yıldır ülke vatandaşları ülkedeki tüm finansal inşaat projelerine coşkuyla para bağışlıyor. Görünüşe göre "MMM", "Rus Selenga Evi", "Vlastilin" ve diğer yüzlerce mali balonun Rus saflığına karşı bir aşı olması gerekiyordu. Ama bazı şeyler hala orada.

Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı Güney Federal Bölgesi Ana Müdürlüğü liderliği, 17 Kasım'da danışmanlık şirketi SWS'nin başkanı Alexander Dyukov'un Sheremetyevo-2 havaalanında uçmaya çalışırken gözaltına alındığını bildirdi. Hindi. Aynı zamanda Kanadalı sigorta şirketi ISG'nin komisyoncusu Zamirbek Maysabekov Moskova'da, işadamı Umar Salimgereev ise Mahaçkale'de gözaltına alındı. Hepsi özellikle büyük çapta dolandırıcılıkla suçlandı.

Rusya İçişleri Bakanlığı Güney Federal Bölgesi Ana Müdür Yardımcısı Sergei Solodovnikov, Alexander Dyukov'un Rusya, BDT ülkeleri ve Avrupa'da büyük çaplı hırsızlıklar yapan bir suç örgütü örgütlemekle suçlandığını söyledi. ve Afrika. Solodovnikov'a göre, yalnızca Rusya'daki dolandırıcıların faaliyetlerinden kaynaklanan zarar bir buçuk milyar doları aştı, toplamda bu miktar 10 milyar doları buluyor.

Bir milyar nasıl çalınır?

İçişleri Bakanlığı'na göre Dyukov kendi mali piramit projesini yarattı. Kanadalı sigorta şirketi ISG'nin (Gelir Stratejisi Grup Sigortaları veya Groupe De Profits Strategiques Assurances S.A.) aracısı olan SWS (Dünyayı Kurtarma Sistemi) şirketi Rusya'da açıldı. Bu firma SWS aracılığıyla çeşitli uzun vadeli tasarruf planları sundu. Şirket temsilcileri, Rusları birkaç yıl içinde 180 bin dolarlık sigorta ödemesi alabilmek için 3-6 bin dolar peşinat ödemeye ikna etti.

Şirketin kazandığı fonların bir kısmı SWS'ye yeni yatırımcı getirenler arasında paylaştırıldı. Ayrıca Dyukov ve ortakları, hükümet ve ticari yapılarda önemli pozisyonlarda bulunan kişileri işlerine çekti.

SWS, Haziran 2001'de Rusya'da tescil edildi. Ancak kendi içinde finansal piramidin yalnızca bir parçasıydı. Para, web sitesinde "yaklaşık 100 yıl önce bir grup bağımsız Kanadalı finansör tarafından kurulduğu" belirtilen ISG'nin hesaplarına aktarıldı. Ancak şirketin yalnızca adı “Kanadalı”dır. 2003 yılında, Kanada Finansal Kurumlar Müfettişliği Ofisi, ISG'nin Kanadalı yetkililerin (ve Rusya Federasyonu Merkez Bankası'nın) yasa dışı bankacılık işlemlerinden şüphelendiği lisanssız bir kuruluş olduğunu bildirdi. Daha sonra ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu tarafından Kanadalı yetkililerden bir mesaj dağıtıldı.

Tutuklanması sırasında Zamir Malaibekov, Alexander Dyukov aleyhinde ifade verdi. SWS'nin hem gerçek kişilerden hem de tüzel kişilerden para aldığını belirtti. Aynı zamanda dolandırıcıların müşterileri arasında gaz ve petrol üretim sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler de vardı. Malaibekov'a göre şirketin İsviçre'deki hesaplarına milyonlarca dolar aktardılar ve bu hesaplar başka sahte hesaplara aktarılarak ortadan kayboldu. SWS şirketinin ofisleri Rusya'nın birçok şehrinde ve yurt dışında açıldı. Dyukov, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan, Fildişi Sahili, Suriye, Lübnan, Türkiye, Hindistan ve diğer ülkelerde "sigorta" ile uğraşıyordu.

Zamir Malaibekov, SWS'nin "kendi başına var olmadığını" ancak Aralık 2005'te fark ettiğini belirtiyor. Ona göre, Dyukov'dan müşterilere sigorta ödemelerinin neden yapılmadığını öğrenmeye çalıştı ve hatta "başsavcılığa şahsen şikayette bulunacağını" söyledi. Ayrıca Malaibekov, altı aydır maaşının ödenmediğini söylüyor.

Ayrıca polise göre, Alexander Dyukov'un gözaltına alınmasının ardından kendisi ve Maysabekov, "üst düzey yetkililerin soruşturmayı etkilemesini önlemek" amacıyla Moskova'dan Mahaçkale'ye nakledildi. Görünüşe göre SWS'nin pek çok arkadaşı vardı.

Tay sütyenleri ve Uruguaylı koyun derisi paltolar

2005 yılında Alexander Dyukov, Business gazetesinin bir muhabirine nasıl “ulusötesi şirket SWS”nin başına geçtiğini anlattı. Ona göre iki yüksek öğrenimi var ve Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi'nden bir diploma aldı.

Dyukov iş yapmaya 80'li yıllarda başladı. İlk başta o ve öğrenci arkadaşları "tişört yuvarladılar": Mağazalardan tişörtler ve tişörtler satın aldılar ve ardından bunları üzerlerine bir tasarım basılarak sattılar. Daha sonra arabalar için güneşlikler üretti, çadırlar üretti, bu çadırların ticaretini yaptı, yurt dışından Tayland sütyenleri ve Uruguay koyun derisinden montlar ithal etti.

Ona göre, Rusya'da “gangster kapitalizmi çağı”nın başladığı 90'lı yıllarda iki güvenlik şirketi açtı. Ancak Dyukov çok geçmeden "daha entelektüel bir faaliyet" istedi. Ve finans sektöründe çalışmaya karar verdi. Bir röportajında Dyukov, "Liderliğini yaptığı SWS'nin onbinlerce olmasa da binlerce kişiden oluştuğunu" söyleyerek övünüyor. Yönettiği fonların kendisine "yüzde 60 kar - bu çok çok fazla" getirmesi için on yılını borsa ve "bunun gibi şeyler" üzerinde çalışarak geçirdi.

Ayrıca Dyukov, kariyerinin gelişimi ve “Kişisel Sigorta” iş sözlüğü hakkında birkaç kitap yayınladı. Birkaç yıl önce Moskova Sambo Federasyonu'na başkanlık etti. Doğru, Dyukov nadiren yarışmalara katıldı, ancak sporculara para konusunda yardım etti.

Piramitlerin tabanı hakkında biraz

Business gazetesine verdiği röportajda Dyukov, uyurken bile günün her saati iş yapmanız gerektiğini söyledi. Artık dinlenme fırsatına sahip olacak: Eğer savcılık tüm suçlamaları kanıtlarsa, o zaman Dyukov ve ortakları şüphesiz hapse atılacak. Rusların ve diğer ülkelerdeki SWS müşterilerinin paralarının "sigortalı" sahiplerin cebine dönmesi pek olası değil.

Dyukov vakasından bir başka sonuç daha çıkarılabilir: Ruslar hala nakit ineği olmaya hazır. Kendi mali durumlarını nasıl yöneteceklerine ilişkin bilgi düzeyleri mali piramitlerin tabanının çok altında kalıyor.

Arama sonuçlarını daraltmak için aranacak alanları belirterek sorgunuzu hassaslaştırabilirsiniz. Alanların listesi yukarıda sunulmuştur. Örneğin:

Aynı anda birden fazla alanda arama yapabilirsiniz:

Mantıksal operatörler

Varsayılan operatör: VE.
Şebeke VE belgenin gruptaki tüm öğelerle eşleşmesi gerektiği anlamına gelir:

Araştırma & Geliştirme

Şebeke VEYA belgenin gruptaki değerlerden biriyle eşleşmesi gerektiği anlamına gelir:

çalışmak VEYA gelişim

Şebeke OLUMSUZ bu öğeyi içeren belgeler hariçtir:

çalışmak OLUMSUZ gelişim

Arama Tipi

Sorgu yazarken ifadenin aranacağı yöntemi belirtebilirsiniz. Dört yöntem desteklenir: Morfolojiyi dikkate alarak arama, morfoloji olmadan arama, önek araması, kelime öbeği araması.
Varsayılan olarak arama morfoloji dikkate alınarak gerçekleştirilir.
Morfoloji olmadan arama yapmak için ifadedeki kelimelerin önüne "dolar" işareti koymanız yeterlidir:

$ çalışmak $ gelişim

Bir önek aramak için sorgunun arkasına yıldız işareti koymanız gerekir:

çalışmak *

Bir ifadeyi aramak için sorguyu çift tırnak içine almanız gerekir:

" Araştırma ve Geliştirme "

Eş anlamlılara göre ara

Bir kelimenin eş anlamlılarını arama sonuçlarına dahil etmek için bir karma koymanız gerekir " # " Bir kelimeden önce veya parantez içindeki bir ifadeden önce.
Bir kelimeye uygulandığında onun için en fazla üç eş anlamlı kelime bulunacaktır.
Parantez içindeki bir ifadeye uygulandığında, eğer bulunursa her kelimeye bir eşanlamlı eklenecektir.
Morfolojiden bağımsız arama, önek araması veya kelime öbeği aramasıyla uyumlu değildir.

# çalışmak

Gruplama

Arama ifadelerini gruplandırmak için parantez kullanmanız gerekir. Bu, isteğin Boole mantığını kontrol etmenize olanak tanır.
Örneğin, bir talepte bulunmanız gerekiyor: Yazarı Ivanov veya Petrov olan ve başlığında araştırma veya geliştirme kelimeleri bulunan belgeleri bulun:

Yaklaşık kelime arama

Yaklaşık bir arama için yaklaşık işareti koymanız gerekir " ~ " bir cümleden bir kelimenin sonunda. Örneğin:

brom ~

Arama yaparken "brom", "rom", "endüstriyel" vb. Kelimeler bulunacaktır.
Ayrıca mümkün olan maksimum düzenleme sayısını da belirtebilirsiniz: 0, 1 veya 2. Örneğin:

brom ~1

Varsayılan olarak 2 düzenlemeye izin verilir.

Yakınlık kriteri

Yakınlık kriterine göre arama yapmak için yaklaşık işareti koymanız gerekir " ~ " ifadesinin sonunda. Örneğin, 2 kelime içinde araştırma ve geliştirme kelimelerinin bulunduğu belgeleri bulmak için aşağıdaki sorguyu kullanın:

" Araştırma & Geliştirme "~2

İfadelerin alaka düzeyi

Aramadaki tek tek ifadelerin alaka düzeyini değiştirmek için " işaretini kullanın ^ " ifadenin sonunda, ardından bu ifadenin diğerlerine göre uygunluk düzeyi gelir.
Düzey ne kadar yüksek olursa ifade o kadar alakalı olur.
Örneğin bu ifadede “araştırma” kelimesi “gelişme” kelimesinden dört kat daha anlamlıdır:

çalışmak ^4 gelişim

Varsayılan olarak düzey 1'dir. Geçerli değerler pozitif bir gerçek sayıdır.

Belirli bir aralıkta ara

Bir alanın değerinin bulunması gereken aralığı belirtmek için sınır değerlerini operatörle ayırarak parantez içinde belirtmelisiniz. İLE.
Sözlüksel sıralama yapılacaktır.

Böyle bir sorgu, Ivanov'dan başlayıp Petrov ile biten bir yazarla sonuçları döndürecektir, ancak Ivanov ve Petrov sonuca dahil edilmeyecektir.
Bir aralığa değer eklemek için köşeli parantez kullanın. Bir değeri hariç tutmak için küme parantezleri kullanın.

Görüntüleme