Panama skandalı.

Geçen yılın 3 Nisan'ında Panama fırtınası patlak verdi. Şiddetli iklim değişikliğinin temeli, büyük bir Latin Amerika denizaşırı kayıt şirketi olan Mossack Fonseca hukuk firmasının davasına ilişkin bir gazetecilik soruşturmasının sonuçlarının yayınlanmasıydı. Fırtına birkaç saat içinde tüm kıtalara yayıldı ve birçok ünlü kişiye ciddi siyasi zararlar verdi.

Yıkımın tam boyutu şu an tahmin etmek imkansızdır. Gazeteciler materyallerin sadece bir kısmını yayınladılar ve daha fazlasını ekleyeceklerine söz verdiler aile listeleri Mayıs ayında offshore sahipleri. Yeni skandallar ve ifşaatlar beklentisiyle, uzmanlar ve sadece şefkatli insanlar sonuçları değerlendirmeye ve nasıl yaşamaya devam edeceklerini anlamaya çalışıyorlar.

Bu arada, olaya karışanlar açısından sonuçlar hiç de aynı değil.

karikatüraday.com'dan fotoğraf

En çok acı çeken ise İzlanda Başbakanı Sigmundur David Gunnlaugsson oldu. Raporun yayımlanmasıyla istifası arasında yalnızca iki gün geçti. Politikacıya mazeret üretmesine bile zaman verilmedi. Peki offshore şirketlere karşı mücadeleyi seçim kampanyasının ana sloganlarından biri haline getiren bir devlet memuru, öfkeli vatandaşların kendi gölge operasyonlarıyla ilgili sorularına yanıt olarak ne söyleyebilirdi? Aslında sessiz kalmak ve onaylamayan gürültünün ortasında ofisten ayrılmak daha akıllıca olacaktır.

Buz ülkesinin lideri, kendisini suçlayıcı listede bulan bu büyüklükteki tek kişi değildi. Toplamda, değişen derecelerde katılımla on iki mevcut dünya siyasi liderini içeriyordu.

Ancak skandalın, isimleri doğrudan listede yer almayanları bile esirgemediğini belirtmekte fayda var; bunlar, milyonlarca dolarlık işlemleri devralan yakın ortaklarla bağlantılı olarak ikinci dereceden delillere dayanarak suçlanıyorlar.

Dolaylı olarak dahil olanlar arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin de vardı.

Panama offshore şirketleri: Rusların listesiyle skandalın araştırılması

thenewdaily.com.au'dan fotoğraf

Rusya yolsuzluğa alışkındır. Programların yıllık olarak yeniden başlatılmasına ve yeni düzenleyici tedbirlerin ve cezaların getirilmesine rağmen, istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz. yüksek seviye bürokrasinin yolsuzluğu alanında. Alışkanlık korkunç bir şeydir; ilk seferde duygu şelalesine neden olan şey, ancak onuncu seferde düşünceli bir şekilde kıkırdamanıza neden olabilir. Bu nedenle soruşturmanın sonuçları, çoğu gazeteci olmak üzere birkaç kişiyi ciddi şekilde şok etti. Halkın geneli itidalle tepki gösterdi ve İzlanda ile karşılaştırıldığında hiçbir tepki olmadı; polis memurları bile Moskova'nın merkezindeki sıkıcı gözcülerle ilgilenmiyordu.

Aynı zamanda, küresel çapta uzlaşmacı kanıtlar arasında çok sayıda Rus var. Burada valiler, başkanlık aygıtından yetkililer ve büyük devlet başkanları var. devlet şirketleri. Başkanın çevresinden olan kişilerin, özellikle de Rotenberg kardeşler ve çellist Sergei Roldugin'in isimleri özellikle ilgi çekiciydi. Toplamda bağımsız gazeteciler, offshore şirketler ile on iki yetkilinin aileleri arasındaki bağlantıları keşfetti.

Sorun tam olarak nedir?

fotoğraf www.dw.com'dan

Offshore, sermayenizi güvenliğinden korkmadan yerleştirebileceğiniz yabancı topraklardaki bir vergi cennetidir: her türlü avantaj ve Özel durumlar bu bir garantidir. Yönetimde yer alan hukuk firmaları, tasarruflarınızı en iyi finansal geleneklere uygun olarak izleyecektir. Sonuçta herkes mutlu olacaktır: Paranızı sakladığınız ülke kendi ekonomik sistemini ayakta tutabilir; Gölge gelirinizi sakladınız ve vergilerden kaçındınız.

Ancak! Etik kaygıların yanı sıra, Rusya'daki devlet memurlarının yurt dışında ticari işlemlere katılması ve yurt dışında hesap sahibi olması da resmi olarak yasaklanmıştır. Milletvekilleri Devlet Duması pratik yapmak yasaktır girişimcilik faaliyeti temel olarak. Bu nedenle, offshore şirketler listelenen tüm düzenlemelerin ihlalinden başka bir şey değildir.

Dikkatini şuna çekmek:

Gazetecilerin yetkililere yönelik aceleyle öne sürdüğü ciddi suçlamalara rağmen, şu veya bu kişinin yasayı ihlal etmekten suçlu olduğunu özel bir soruşturma olmadan kesin olarak söylememize izin veren doğrudan bir kanıt yok.

Panama offshore şirketleri: dikkat etmeniz gereken Rus vatandaşlarının tüm isimleri

srv1.imgonline.com.ua sitesinden fotoğraf

Açıkçası, daha da ilginç bilgiler bulacağımız ayrıntılı araştırma materyallerinin yayınlanması beklentisiyle, listede yer alan isimleri kısaca tanıyacağız.

Dmitry Peskov

Görev başındayken, cumhurbaşkanının basın sözcüsü sıklıkla halkın önünde görünür. Kamuya açık bir kişinin evinden ayrılması çok daha zordur. mahremiyet mesleğin dışında. Dolayısıyla pahalı saatlerle ilgili sorular, balayı gezileri en üst düzeyde vb. Offshore davasında isminin haber manşetlerinde yer alması şaşırtıcı değil. Nedeni ne?

Karısı: profesyonel patenci Tatyana Navka, şirketlerden birinin yararlanıcısı olarak listelendi. Ünlü sporcunun yorumu netti: Hiçbir zaman offshore şirketleri olmadı; bu ismi kimin kullanabileceğini bilmiyor.

Aslında şirket, Tatyana Navka ve Dmitry Peskov'un düğününden önce 2014 yılında tescil edildi. Mevcut yararlanıcı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Dmitry Ulyukaev

O bir memur değil. Babasının aksine - Alexey Ulyukaev, bakan ekonomik gelişme.

Dmitry, Alexey Valentinovich'in Merkez Bankası'nın ilk başkan yardımcısı olarak görev yaptığı sırada offshore şirketlerinden birinin yöneticisiydi.

Aslında resmi açıdan bakıldığında herhangi bir ihlal yoktur. Özellikle şirketin tescili sırasında Dmitry'nin sadece 21 yaşında olduğunu söylemeyi unutursanız.

Bu şirketin davasında Ulyukaev ailesinin yanı sıra belirli bir Yulia Khryapina da yer aldı. Bazı tahminlere, fotoğrafların analizine ve Bayan Khryapina ile Alexei Ulyukaev arasında olası bağlantıların kurulmasına dayanarak, bunun yetkilinin karısı olabileceğine inanılıyor.

Aslında: doğrudan bir kanıt yoktur.

Ivan Malyushin

2003'ten geçen yıla kadar vatandaş Malyushin başkanlık işlerinden sorumlu müdür yardımcısı olarak görev yaptı. Panama offshore şirketleri hakkındaki skandalda, Panama'da kayıtlı şirketlerden birinin lehtarı olan Ruslar listesinde adı geçiyor.

Aslında: Malyushin'in lehtar olarak listelendiği şirketin varlığı 2013 yılında sona erdi. Offshore mülkiyetine ilişkin resmi yasak aynı yıla bağlıdır. Tek sorun, devlet memurlarının yurt dışında iş yapmasını ve yurt dışında hesap sahibi olmasını yasaklayan değişikliklerin yürürlüğe girmesinden üç hafta sonra şirketin lağvedilmiş olmasıdır.

Maksim Liksutov

Moskova belediye başkan yardımcısı, birçok offshore şirketinde yararlanıcı olarak listelendi.

Aslında: 2013 kısıtlamaları yürürlüğe girmeden önce Liksutov'un hisseleri, daha sonra boşandığı karısına devredilmişti.

Yetkililerin yanı sıra bölge başkanları (Andrey Turchak, Boris Dubrovsky), yasama organının temsilcileri (Dmitry Zvagelsky, Mikhail Slipenchuk, Süleyman Geremeev, Alexander Babakov) ve güvenlik yetkilileri (Alexei Patrushev, Igor Zubov) davaya dahil edildi. Ancak özel bir soruşturma yapılmadan onların davasında bile suçlamalar zayıf görünüyor.

Putin'in arkadaşlarının Panama offshore şirketleri: Bahsettikleri skandal

fotoğraf panamapapers.sueddeutsche.de'den

En çok ilgiyi çeken, cumhurbaşkanını yolsuzlukla suçlamaya çalışırken isimleri sık sık anılan Rotenberg kardeşler değil, çellist Sergei Roldugin oldu.. Müzisyen, cumhurbaşkanıyla olan yakın dostluğuyla tanınıyor ve bu nedenle, birkaç milyar dolarlık cirosu olan offshore şirketlerinin sahipleri arasındaki adı özel ilgi gördü.

Sorular sadece şirketlerin varlığıyla değil aynı zamanda çalışma şekilleriyle de gündeme geliyordu. İşte bir örnek: Bir müzisyenin sahibi olduğu şirket, petrol ve gaz şirketi Rosneft'in hisselerinin satın alınması konusunda anlaştı. Sözleşme imzalanır. Ancak birdenbire anlaşma bozulur. Firma tazminat olarak 750.000 dolar alıyor. Şeffaf şema mı? Bize pek fazla gelmeyebilir ama araştırma yapılmadan ve somut deliller olmadan mahkumiyet kararı verilemez.

Bu arada, offshore vakasında Kremlin, yayından bir hafta önce alınan pozisyona bağlı kalıyor: Rusya'yı tehlikeye atacak bilgilerin olası enjeksiyonunu belirten daha önceki yorumlar yayınlanmıştı. Soruşturma belgelerinin açıklanmasının ardından sonuçları "spekülasyon" olarak nitelendirildi ve bunlara dayanılarak dava açılma niyetinin olmadığı açıklandı.

kuşinflight.com'dan fotoğraf

Açılış Konuşması: Gazeteciler, muhalif politikacılar veya diğer ilgili taraflarca hangi yolsuzluk bağlantıları kurulursa kurulsun, yasanın ihlaline ilişkin suçlamalar deliller ve soruşturmalarla desteklenmelidir. Şu ana kadar bunlar hayata geçirilmedi ki, asrın sahtekarlığını ortaya koyan yüksek sesli sözler laftan öteye gidemiyor demektir.

04/11/2016 | Politkom.RU

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ve Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP), Panama offshore şirketleri hakkında, Vladimir Putin'in "çevresinden" kişilerin yanı sıra mevcut 12 kişinin adlarını da içeren çok sayıda belge yayınladı. ve eski dünya liderleri, 128 politikacı ve 29 milyarder.

Araştırmanın yazarlarına göre, Hakkında konuşuyoruz yaklaşık 11,5 milyon Çeşitli türler Dünyanın önde gelen siyasetçilerinin, iş adamlarının ve ünlülerin katıldığı “kayıt ekonomisinin” boyutunu ortaya koyan belgeler. Bu materyalleri araştırmak ve incelemek bir yıldan fazla ICIJ üyeleri, Alman Sueddeutsche Zeitung ve onlarca başka yayın bu olaya katıldı. Toplamda 76 ülkeden 370'den fazla gazeteci, elde edilen belgeler üzerinde çalışmaya katıldı. ICIJ ayrıca soruşturmasını, sızıntısı gazetecilik soruşturmasının temelini oluşturan Mossack Fonseca şirketinin tescil yerinden sonra "Panama Belgeleri" olarak adlandırıyor. Gazetecilere göre bu şirket, varlıkların nihai yararlanıcılarını gizlemek için paravan şirketler ve kurumsal yapılar oluşturmakla meşgul.

Dosyanın yayınlanmasının sonuçları çok yönlüdür. Birincisi, bu, dünya güçlerinin karşı olduğu offshore ticaret uygulamalarına güçlü bir darbe oldu. son yıllar Mücadele mekanizmalarını önemli ölçüde sıkılaştırın (öncelikle finansal akışların şeffaflığının arttırılması, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele bağlamında). Dosyanın yayınlanması yeni bir offshore karşıtı düzenleme dalgasına yol açabilir.

İkinci olarak, CIA'in, Dışişleri Bakanlığı'nın veya diğer devlet kurumlarının yayına katılımıyla ilgili versiyonlardan bağımsız olarak (bunlar, Ajansın Uluslararası Gelişme Amerika Birleşik Devletleri ve Soros Yardım Vakfı OCCRP'nin sponsorları arasındadır), uluslararası üçüncü sektörün ve gazetecilik camiasının kamusal işlevinin arttırılmasından bahsediyoruz. Küreselleşmenin ve dünyada bilgi alışverişinin ve dolaşımının hızlanmasının bir sonucu olarak, gelişmeler dijital teknolojiler bilgi akışları üzerindeki genel kontrol giderek zorlaşacaktır. Siyasi sınıfların ve devletlerin bilgi kırılganlığında çarpıcı bir artış var.

Üçüncüsü, bu dosyanın yayınlanmasının hedef alınması pek olası değildir. Çok sayıda kişi saldırıya uğradı siyasi liderler, işadamları ve yıldızlar, her biri için sonuçları farklı olacak. Bağlamda Rus gerçekliği özel anlamörneğin gazeteci Petro Poroshenko'nun ilgi odağı haline geldi: Avrupa basınındaki Ukrayna yönü, Putin'in "milyarları" tartışmasından bile daha alakalı hale geldi. Avrupalı ​​elitlerin Ukrayna'nın devrim sonrası hükümetindeki hayal kırıklığı da giderek artıyor. Soruşturmanın nesneleri aynı zamanda Birinci Rus-Çek Bankası'ndan mali destek alan Fransa Ulusal Cephesi ile bağlantılı yapılardı.

Dördüncüsü, dosyanın Putin'in çevresini etkileyen kısmı Rusya açısından mutlak önem taşıyor. ICIJ raporu kısmen şunu belirtmektedir: yakın çevre“Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, offshore şirketler aracılığıyla en az 2 milyar dolar aktardı. Bu, yasadışı fonların aklanmasının bir biçimi olabilecek, açıkça geri ödenemez kredilerin verilmesiyle ilgiliydi.

Verilerin yayınlanmasına verilen tepkilerdeki gözle görülür fark dikkat çekicidir. Batı ülkeleri. İzlanda'da dosya başbakanı istifaya zorladı. Birçok ülkede protestolar gerçekleşti. Bu arada Batılı hükümetler, tüm ihlalleri soruşturacaklarına söz vererek durumu özel olarak kontrol altına almaya çalışıyor. Bu, ihlallerle başa çıkmak için bir fırsat olarak görülüyor. Örneğin Fransa Cumhurbaşkanı, offshore suçlara ilişkin soruşturmalar sonucunda vergi gelirlerini artırma sözü verdi. Belgelerin yayınlanmasını "iyi haber" olarak nitelendirdi.

« Panama kağıtları"Öncelikle offshore işlerini vuruyor. Yayın, yasadışı gelirin gizlenmesi ve aklanması sorununun öncelikli olduğu uluslararası bir izleyici kitlesine yöneliktir. Bu bağlamda Rusya teması avangardların arasında yer almıyor; onlarca benzer hikayenin arasında çirkin bir hikaye. Ancak bu uluslararası itibara bir darbe oldu Rus yetkililer Yüksek yolsuzluk nedeniyle düzenli olarak eleştirilen. Rusya'da bunun iç siyasi yaşamda dikkate değer bir konu haline gelmesi pek olası değil. Putin'in güven derecesi hala yüksek ve nüfusun çoğunluğu ya olumsuz bilgilerin uydurma olduğu gerekçesiyle tamamen reddediyor ya da gerçeklerin bir kısmı (hatta tamamı) doğru olsa bile asıl meselenin "yabancı" Batı ile yüzleşmek olduğuna inanıyor ve “liderlerine” sahip çıkmamak.

Ancak bu kesinlikle Rusya, Çin ve diğer ülkeler için kötü bir haberdi. Dmitry Peskov sert sözlerle konuştu ve Batı'nın "Putinofobi basili" tarafından vurulduğuna dikkat çekti. Panama Belgeleri belgelerinde adı geçen Ekonomik Kalkınma Bakanı Aleksey Ulyukaev ise tüm bunlarla hiçbir ilgisinin olmadığını ifade etti. Birleşik Rusya üyesi Viktor Zvagelsky gazetecilere dava açacak. Azınlık hissedarı Panama Belgeleri'nde yer alan çellist Sergei Roldugin olan Rossiya Bank, yayınları "bilgi saldırısı" olarak nitelendirdi. VTB Başkanı Andrey Kostin Panama Belgeleri verilerini değerlendirdi Rus bankaları“aldatıcı”, ancak offshore konusunun önemini kabul etti.

Vladimir Putin, ONF medya forumuna katılımı sırasında yayınlara yanıt verdi. Panama Belgeleri'ne yönelik kişisel tutumu hakkında konuşan başkan, "mütevazı hizmetkarınız orada değil, konuşacak bir şey yok" dedi. Ona göre dosya, bir bilgi ürünü oluşturmak için "talimatlar üzerine" ortaya çıktı. Putin, "Tanıdıklar ve arkadaşlar bulduk, bir şeylerle uğraştık ve bunları bir araya getirdik" diye devam etti. “Ve bu ilerlemeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı'nın bir arkadaşı var, orada bir şeyler yaptı, muhtemelen bunun yolsuzluk unsuru var. Hangisi? Orada yok” dedi devlet başkanı. Buna göre Rus lideri, "Ne zaman memurlar Dışişleri Bakanlığı ya da ABD yönetimi bazı kaba şeyler söylüyor, bu kendilerini ilgili taraf olarak tanımladıkları anlamına geliyor.” son sonuç. Başkan sözlerini "Ve bu bizim için iyi çünkü müşterinin kim olduğunu anlıyoruz" diye tamamladı.

Putin ayrıca 2 milyar dolar değerinde bir “açık deniz imparatorluğu” kurmakla suçlanan arkadaşı Sergei Roldugin'i de açıkça savundu. Vladimir Putin, "Rusya'daki birçok yaratıcı insan, belki de her saniye iş yapmaya çalışıyor ve bildiğim kadarıyla Sergei Pavlovich de" dedi. “Ama onun işi ne? Kendisi şirketlerimizden birinde azınlık hissedarı ve orada biraz para kazanıyor ama bu elbette milyarlarca dolar değil. Saçmalık, öyle bir şey yok,” diye devam etti başkan Interfax'ın aktardığına göre. Başkan, "Arkadaşlarım arasında ve genel olarak Sergei Pavlovich gibi insanlarla gurur duyuyorum" diye vurguladı. Roldugin'in kazandığı "paranın neredeyse tamamını" satın almaya harcadığını açıkladı. müzik Enstrümanları yurtdışından Rusya'ya getirdiler. Devlet başkanı, "Böyle arkadaşlarım olduğu için gurur duyuyorum" dedi.

ONF platformu, Putin'in Panama davası ve Sergei Roldugin'in skandala karışmasıyla ilgili yorumları için uygun bir format haline geldi. Başkan, her şeyi ABD ile Rusya arasındaki jeopolitik çatışmanın ve Washington'un Rusya'yı zayıflatma arzusunun bir sonucu olarak sunarak, bununla ilgili tutumunu geliştirdi. Nüfusun çoğunluğu için bu konum muhtemelen ikna edici olmaya devam edecek, ancak liberal ortamda pek çok ironiye ve alaycılığa neden oldu. Muhtemelen pozisyon, başkanın 14 Nisan'da yapılması planlanan "doğrudan hattı" beklentisiyle test edildi. Bu, başkanın Eylül 2016'daki büyük seçim döngüsü öncesinde izleyicileriyle "harika bir diyalog" kurması için son fırsat olacak ve Putin'in bundan en iyi şekilde yararlanması önemli.

Panamalı hukuk firması Mossack Fonseca'nın, hakkında bilgi içeren belgelerin yayınlanmasıyla bir haftadır bir skandal yaşanıyor. offshore şirketleriçeşitli ünlü ve çok ünlü olmayan insanlar.

Pek çok kişi bu bilgi sızıntısını kimin ve ne amaçla organize ettiğini merak ediyor. ICIJ'in faaliyetleri için resmi olarak ödeme yapanları belirtin (çeşitli hayır kurumları, içermek " Açık Toplum"George Soros ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı USAID). Bazı yayınlara göre davanın, kimliği bilinmeyen bir muhbirin 2014 yılında Alman Süddeutsche Zeitung'a bilgi göndermesiyle başladığı, ancak gazetecilik soruşturmasına katılan birkaç katılımcıyla röportaj yayınlayan Top Secret'ın, davanın şüpheli olduğunu iddia ettiğini de belirtmek gerekiyor. 2011 yılında ICIJ direktörünün bilinmeyen bir kişinin Gerard Ryle'ı göndermesiyle başladı. Sabit disk 260 gigabayt bilgi ile Konsorsiyum katılımcılarının bu konuyu ele almasını önerdi. Ancak 2011 ve 2014'te küresel siyasi durum tamamen farklıydı ve buna bağlı olarak hedefler ve müşteriler farklı olabilirdi. "Faydalı olan biri tarafından yapılır" seçeneğinin uygulanması da zordur; soruşturma tüm ülkelerden karakterleri gün ışığına çıkarır.

Ama başka bir şey söylemek istiyorum:
1. Bu kadar geniş çaplı bir soruşturma (birkaç düzine ülkeden birkaç yüz gazeteci) dünyanın en büyük istihbarat teşkilatları tarafından gözden kaçmış olabilir mi? Benim düşünceme göre, bu tamamen gerçekçi değil, "WiFi kullanmayın" tarzında dikkatli talimatların yararları hakkında hikayeler halka açık yerlerde ve bilgisayarı açık bırakmayın” - bu çocuklar içindir. Ve eğer öyleyse, ortaya çıkan tek politikacılar, sürecin gerçek liderlerinin kötü davranışlarından dolayı katletmeye karar verdikleri kişilerdi.
2. Bazı nedenlerden dolayı medyanın çoğu az ya da çok ünlü insanlardan bahsediyor ancak en büyük ulusötesi bankaların saldırı altında olduğunu unutuyor. Yakın geçmişte ABD'li düzenleyiciler önde gelen Avrupalı ​​bankacıları kırbaçladılar ve görünen o ki on milyarlarca dolara ulaşan başka bir büyük ceza dilimi de çok yakında. Gösteriyi düzenleyenlerin asıl hedefinin bankacılık ağı üzerinde kontrol sahibi olmak olması oldukça muhtemel.

Offshore hesaplarda 3,32 trilyon keşfedildi. dolar. Bu arada bu, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yıllık GSYİH'sının toplamıdır. Soruşturmayı yürütenlerin de söylediği gibi hesapların çoğu tamamen yasal, üzerlerindeki paralar tamamen yasal ve bunda bir suç yok. Bu, kazanıldığı ülkelerde vergiden kaldırılan paradır.. Dünyanın her yerinde Rusya'daki kadar liberal bir vergilendirme sistemi yok ama bu paranın yüzde 15'inin ödenmesi gerektiğini varsayalım. EN AZ 5 TRİLYON DOLAR TAMAMEN YASAL BİR ŞEKİLDE ÇALINDI emekleriyle dünyamızın maddi zenginliğini yaratan insanlardan. Bu para okul inşaatı için kullanılacaktı. Güneydoğu Asya ve Rusya'nın taşrasındaki yollar, hastaneler Afrika ülkeleri ve işler Latin Amerika. Ancak bunun yerine para, hayatın yorgun efendileri için lüks mallara, etraflarında dönen hizmetçilere - aşçılara, modacılara, politikacılara - cömert yardımlara harcanıyor. Ve neredeyse hiç kimse bunun hakkında konuşmuyor. İngiliz Muhafızı 2012, offshore dolandırıcılıkla ilgili soruşturmalarına ilişkin raporları düzenli olarak yayınlıyor ve herhangi bir rezonansa neden olmaz

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), 9 Mayıs Pazartesi günü, offshore şirketlerinin sahipleri hakkında bilgi sağlayan Panama Belgeleri veritabanının tamamını yayınladı. Farklı ülkeler barış. Bu veri tabanına göre Rusya'da ilk başta 2.229 offshore sahibi ve 7.319 şirket vardı, ancak daha sonra liste güncellendi.

Şu anda veritabanında 6.285 Rus var. RIA Novosti, ayrıca Rus vatandaşlarıyla ilişkili 11.516 offshore şirketinin bulunduğunu ve Rusya'da 5.534 adresin belirtildiğini belirtiyor.

Karşılaştırma için, aynı veri tabanına göre, 8.995 offshore sahibi Çin vatandaşları arasında, 4.536'sı ABD vatandaşları arasında, 920'si İngiliz vatandaşları arasında yer alıyor. Ukrayna'dan sadece 165 offshore sahibi var.

ICIJ Offshore Sızıntı Veritabanı proje web sitesinde 100.000'den fazla offshore şirketi hakkında bilgi bulabilirsiniz. Veritabanında arama başlatıldıktan sonra Panama Belgelerinden yayınlanmamış hiçbir belge kalmamıştı.

Konsorsiyumun YouTube hesabında veritabanının nasıl kullanılacağını açıklayan talimatlar yer alıyor.

Columbia Üniversitesi profesörü James Henry'nin 8 Mayıs'ta The Guardian tarafından yayınlanan bir araştırmasına göre, offshore şirketler aracılığıyla Rusya, Çin ve diğer gelişmekte olan ekonomilerden 12 trilyon dolardan fazla para aktarıldı. Çin vatandaşları açık denizde 1,2 trilyon dolar saklıyor. Yüksek profilli projelerde yer alan Malezya, Tayland ve Endonezya yolsuzluk skandalları Gazete, son yıllarda kendilerinin de bu anlamda dezavantajlı ülkeler arasında yer aldığını yazıyor.

ICIJ veri tabanına göre, 1.784 Malezya vatandaşı, 2.961 Endonezya vatandaşı ve 780 Tayland vatandaşı offshore şirketlerine sahip.

3 Nisan 2016'da aynı ICIJ, dünya çapındaki offshore şirketlerinin ağı hakkında geniş kapsamlı materyal yayınladı. Yayın, offshore şirketleri Mossack Fonseca'nın sicil memuru olan Panama şirketinden belgelerin sızdırılması sayesinde mümkün oldu. Anonim bir kaynaktan alınan MossFon verilerinin analizine ve eklenmesine, Alman Sueddeutsche Zeitung, İngiliz The Guardian ve Rus Novaya Gazeta çalışanları da dahil olmak üzere farklı ülkelerden yüzlerce gazeteci katıldı.

Panama Belgelerinin offshore şirketlerle ilgili sızdırılmasını organize eden adam, amacını ilk olarak 6 Mayıs'ta John Doe takma adı altında saklanan Alman Sueddeutsche Zeitung gazetesi aracılığıyla açıkladı. Dünyadaki hiçbir istihbarat servisiyle işbirliği yapmadığını, hiçbir zaman istihbarat teşkilatlarında çalışmadığını anlattı. John Doe, mevcut dünya düzeninin adaletsiz olduğunu düşündüğünü ve suçların genellikle offshore şirketler aracılığıyla işlendiğine inandığını ve genel olarak bu kurumun, daha az varlıklıların çıkarlarına zarar vererek zenginleri daha da zenginleştirmek için kullanıldığını belirtti.

30 ülkeden 300'ü aşkın ekonomist offshore şirketlerinin kapatılması çağrısında bulundu

Soruşturma başlar başlamaz " Panama kağıtları", çevrimiçi olarak yayınlandı, sivil toplum kuruluşu Uluslararası organizasyon yolsuzlukla mücadele Uluslararası Şeffaflık G20 ülkelerinin liderlerine "derhal" bir araya gelerek dünya çapında offshore şirketlerini yasaklamaları çağrısında bulundu.

9 Mayıs Pazartesi günü 30 ülkeden üç yüzden fazla ekonomist dünya liderlerine benzer bir çağrıda bulundu. İtirazın yazarları arasında ödül sahibi de var Nobel Ödülü Ekonomi 2015'te Angus Deaton, Uluslararası Para Fonu'nun eski baş ekonomisti Olivier Blanchard ve offshore vergi cennetlerinin kaldırılması çağrısında bulunan diğer birçok önde gelen ekonomist. Onlara göre vergi teşvik bölgeleri “ekonomik amaçlara hizmet etmiyor” ve “küresel refaha hiçbir şey katmıyor” diye yazıyor.

Duyuru, 40 ülkeden politikacıların yanı sıra temsilcilerin katılımıyla 12 Mayıs'ta Londra'da düzenlenecek uluslararası yolsuzlukla mücadele zirvesi öncesinde geldi. Dünya Bankası ve IMF. Toplantıya İngiltere Başbakanı David Cameron ev sahipliği yapacak.

Temyizin yazarları, "Mevcut durumdan memnun olanların büyük bir kişisel ilgisi olduğu için offshore şirketlerinin üstesinden gelmek kolay olmayacak" dedi. Onlara göre offshore şirketlerin varlığını sürdürmesinin “ekonomik hiçbir gerekçesi yok”.

Alman Süddeutsche Zeitung yayınında belirtildiği gibi, bilinmeyen bir ihbarcı tarafından kendisine gönderilen ve daha önce Panamalı hukuk firması Mossack Fonseca'dan çalınan belgeler, temsilcilerin erişebildiği en büyük bilgi sızıntısı olarak adlandırılmalıdır. Gazete bu dosyaları yaklaşık bir yıl önce aldı. Bunlara dayanarak, offshore şirketlere kayıtlı ve dünya çapında çok sayıda tanınmış şirketin sahip olduğu şirketlerin belirlenmesiyle sonuçlanan bir soruşturma gerçekleştirildi. politikacılar, sporcular ve ünlüler. Onların yardımıyla kaçarken çok para kazanabilirlerdi. Belki de birkaç on milyardan bahsediyoruz. Geçen Pazar, birçok etkili yayın, soruşturmayla ilgili bir rapor yayınladı ve bu, Batı'da güçlü bir tepkiye neden oldu.

Panamalı şirketten toplamda 11 milyondan fazla dosya çalındı. Bu belgeler hukuk firmasının son 45 yıldaki çalışmalarının sonuçlarını içermektedir. Mossack Fonseca'nın offshore şirketlerinin tescili konusunda uzman olduğu biliniyor.

Bilgiyi veren kişi, söz konusu Alman gazetesinin çalışanlarına herhangi bir maddi ödül istemediğini belirtti. İstediği tek şey isminin gizli kalmasını sağlamaktı. Alınan tüm materyaller araştırmacı gazetecilik kuruluşu olan ICIJ'e teslim edildi. Çeşitli Batı medyasının yaklaşık 4 yüz çalışanı alınan bilgileri inceledi. Yolsuzluk araştırma kuruluşu OCCRP de çalışmaya dahil oldu.

Panama'da iş kurmak isteyen herkesin öncelikle yerel bir hukuk firmasıyla iletişime geçmesi gerekir. Bunların arasında önde gelen şirketlerden biri olan Mossack Fonseca da var. Bu şirketin merkezi Panama'nın başkentinde bulunmaktadır. Sayesinde Büyük bir sayı temsilcilikleri sayesinde şirket birçok ülkede faaliyet gösterebilir.

Babası SS mensubu olan ve savaştan sonra Panama'ya kaçan Jürgen Mossack adında biri tarafından kuruldu. Ayrıca kurucu ortaklardan biri ünlü yazar Ramon Fonseca'dır. Yakın zamanda Panama başkanının danışmanı olarak görev yaptı.

Guardian'ın temin ettiği gibi, yukarıdaki şirket profil pazarındaki diğer lider şirketler arasında 4. sırada yer alıyor. Alman yayınının bir çalışanının eline geçen belgeler, tüm faaliyet süresi boyunca firmanın avukatlarının, offshore yargı bölgelerinde iki yüzden fazla temsilci için 200 binden fazla işletmenin tesciline yardımcı olduğunu gösteriyor. Araştırmacıların belirttiği gibi, İngiliz HSBC ve UBS gibi tanınmış olanlar da dahil olmak üzere yaklaşık beş bin finans kurumu, hukuk firmasının hizmetlerini düzenli olarak kullandı ve müşterilerinin talebi üzerine 15 binden fazla kayıt yaptırdı. ticari organizasyonlar açık denizlerde.

Offshore şirketler aracılığıyla kara para aklama, Rus yetkililerin akrabaları aracılığıyla gerçekleştirildi.

Panama şirketinin en dikkate değer müşterileri arasında Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko gibi tanınmış politikacılar, Rus liderin yakın çevresinden bazı kişilerin akrabaları, İzlanda başkanı Sigmundur David Gunnlaugsson ve daha birçok kişi yer alıyor. Ancak, belirtildiği gibi, kayıtlı şirketlerin yasal faaliyetlerde bulunması halinde offshore bölgelerde şirket kurulması yasak değildir. Aynı zamanda, bazı vakalarda Panama şirketinin herhangi bir suç unsurunun bulunmadığından emin olmak için uygun kontroller yapmadığını da tespit etmek mümkün oldu.

Örneğin, müfettişler birkaç offshore şirket tarafından gerçekleştirilen oldukça şüpheli bir işlemin izini sürmeyi başardılar. Yani 4 yıl önce, Virgin Adaları'na kayıtlı Sandalwood Continental adında bir şirket, bölgede bulunan başka bir kuruluşa - Horwitz Trading Ltd.'ye iki yüz milyon dolar borç verdi. Sadece bir gün sonra, ilki borç hakkını Ove Financial Corp'a devretti. Aynı zamanda tazminat miktarı da tekti. İkincisi, kelimenin tam anlamıyla birkaç saat sonra, başka bir kuruluşa olan borcunu aynı fiyata ödedi. Sonuç olarak, bu para sadece bir gün içinde dört sahibini değiştirdi ve iki finans kuruluşundan geçti. Müfettişler, bu nedenle söz konusu miktarın neredeyse takip edilemez olduğunun ortaya çıktığını belirtti.

Raporda belirtilen verilere göre yukarıdaki şirketler, Batı'da Rusya cumhurbaşkanının bankacısı olarak anılan Yuri Kovalchuk ve oldukça tanınmış müzisyen Sergei Roldugin ile ilişkili. İkincisi, Putin'le dostane ilişkiler içinde olduğunu kendisi itiraf etti.

Müfettişlere göre, bir dizi Rus yetkiliyle bağlantılı bu tür şirketler aracılığıyla toplamda yaklaşık 2 milyar dolar aktarıldı. Bu fonların bir kısmının kişisel ihtiyaçlar için kullanılmış olabileceği de belirtiliyor.

Özellikle yaklaşık 5 yıl önce Sandalwood, Leningrad bölgesinde bulunan Igora kayak merkezinin sahibi olan kuruluşa 11 milyon doları aşan bir kredi verdi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Ekaterina Tikhonova'nın düğünü burada gerçekleşti. Reuters'e göre ikincisi Putin'in yerlisi.

Ancak Putin'in sahibi olduğu offshore şirketlerde açılmış herhangi bir şirket bulunamadı. Çalınan belgelerde genel olarak 140'tan fazla ünlü siyasi şahsiyet ve halk figüründen bahsediliyor. Özellikle offshore şirketlerinin sahibinin Arjantinli futbolcu Lionel Messi ve ünlü Jackie Chan olduğu belirtiliyor. Onun adına kayıtlı ve Mossack Fonseca tarafından yönetilen en az altı ticari kuruluş bulunmaktadır.