"Panama kağıtları. Görkemli Panama Belgeleri skandalında Belarus'a sıra gelecek mi?

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), 9 Mayıs Pazartesi günü, offshore şirketlerinin sahipleri hakkında bilgi sağlayan Panama Belgeleri veritabanının tamamını yayınladı. Farklı ülkeler barış. Bu veri tabanına göre Rusya'da ilk başta 2.229 offshore sahibi ve 7.319 şirket vardı, ancak daha sonra liste güncellendi.

Şu anda veritabanında 6.285 Rus var. RIA Novosti, ayrıca Rus vatandaşlarıyla ilişkili 11.516 offshore şirketinin bulunduğunu ve Rusya'da 5.534 adresin belirtildiğini belirtiyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, aynı veri tabanına göre 8.995 offshore sahibi Çin vatandaşları arasında, 4.536'sı ABD vatandaşları arasında, 920'si İngiliz vatandaşları arasında yer alıyor. Ukrayna'dan sadece 165 offshore sahibi var.

ICIJ Offshore Sızıntı Veritabanı proje web sitesinde 100.000'den fazla offshore şirketi hakkında bilgi bulabilirsiniz. Veritabanında arama başlatıldıktan sonra Panama Belgelerinden yayınlanmamış hiçbir belge kalmamıştı.

Konsorsiyumun YouTube hesabında veritabanının nasıl kullanılacağını açıklayan talimatlar yer alıyor.

Columbia Üniversitesi profesörü James Henry'nin 8 Mayıs'ta The Guardian tarafından yayınlanan bir araştırmasına göre, offshore şirketler aracılığıyla Rusya, Çin ve diğer gelişmekte olan ekonomilerden 12 trilyon dolardan fazla para aktarıldı. Çin vatandaşları açık denizde 1,2 trilyon dolar saklıyor. Yüksek profilli projelerde yer alan Malezya, Tayland ve Endonezya yolsuzluk skandalları V son yıllar Gazete, Türkiye'nin de bu anlamda dezavantajlı ülkeler arasında yer aldığını yazıyor.

ICIJ veri tabanına göre, 1.784 Malezya vatandaşı, 2.961 Endonezya vatandaşı ve 780 Tayland vatandaşı offshore şirketlerine sahip.

3 Nisan 2016'da aynı ICIJ, dünya çapındaki offshore şirketlerinin ağı hakkında geniş kapsamlı materyal yayınladı. Yayın, offshore şirketleri Mossack Fonseca'nın sicil memuru olan Panama şirketinden belgelerin sızdırılması sayesinde mümkün oldu. Anonim bir kaynaktan alınan MossFon verilerinin analizine ve eklenmesine, aralarında Alman Sueddeutsche Zeitung, İngiliz The Guardian ve Rus Novaya Gazeta çalışanlarının da bulunduğu farklı ülkelerden yüzlerce gazeteci katıldı.

Panama Belgelerinin offshore şirketlerle ilgili sızdırılmasını organize eden adam, amacını ilk olarak 6 Mayıs'ta John Doe takma adı altında saklanan Alman Sueddeutsche Zeitung gazetesi aracılığıyla açıkladı. Dünyadaki hiçbir istihbarat servisiyle işbirliği yapmadığını, hiçbir zaman istihbarat teşkilatlarında çalışmadığını anlattı. John Doe, mevcut dünya düzeninin adaletsiz olduğunu düşündüğünü ve suçların genellikle offshore şirketler aracılığıyla işlendiğine inandığını ve genel olarak bu kurumun, daha az varlıklıların çıkarlarına zarar vererek zenginleri daha da zenginleştirmek için kullanıldığını belirtti.

30 ülkeden 300'ü aşkın ekonomist offshore şirketlerinin kapatılması çağrısında bulundu

Soruşturma başlar başlamaz " Panama kağıtları", çevrimiçi olarak yayınlandı, sivil toplum kuruluşu Uluslararası organizasyon yolsuzlukla mücadele Uluslararası Şeffaflık G20 ülkelerinin liderlerine "derhal" bir araya gelerek dünya çapında offshore şirketlerini yasaklamaları çağrısında bulundu.

9 Mayıs Pazartesi günü 30 ülkeden üç yüzden fazla ekonomist dünya liderlerine benzer bir çağrıda bulundu. İtirazın yazarları arasında ödül sahibi de var Nobel Ödülü Ekonomi 2015'te Angus Deaton, Uluslararası Para Fonu'nun eski baş ekonomisti Olivier Blanchard ve offshore vergi cennetlerinin kaldırılması çağrısında bulunan diğer birçok önde gelen ekonomist. Onlara göre vergi teşvik bölgeleri “ekonomik amaçlara hizmet etmiyor” ve “küresel refaha hiçbir şey katmıyor” diye yazıyor.

Duyuru, 40 ülkeden politikacıların yanı sıra temsilcilerin katılımıyla 12 Mayıs'ta Londra'da düzenlenecek uluslararası yolsuzlukla mücadele zirvesi öncesinde geldi. Dünya Bankası ve IMF. Toplantıya İngiltere Başbakanı David Cameron ev sahipliği yapacak.

Temyizin yazarları, "Mevcut durumdan memnun olanların büyük bir kişisel ilgisi olduğu için offshore şirketlerinin üstesinden gelmek kolay olmayacak" dedi. Onlara göre offshore şirketlerin varlığını sürdürmesinin “ekonomik hiçbir gerekçesi yok”.

Alman Süddeutsche Zeitung yayınında belirtildiği gibi, bilinmeyen bir ihbarcı tarafından kendisine gönderilen ve daha önce Panamalı hukuk firması Mossack Fonseca'dan çalınan belgeler, temsilcilerin erişebildiği en büyük bilgi sızıntısı olarak adlandırılmalıdır. Gazete bu dosyaları yaklaşık bir yıl önce aldı. Bunlara dayanarak, offshore şirketlere kayıtlı ve dünya çapında çok sayıda tanınmış şirketin sahip olduğu şirketlerin belirlenmesiyle sonuçlanan bir soruşturma gerçekleştirildi. politikacılar, sporcular ve ünlüler. Onların yardımıyla kaçarken çok para kazanabilirlerdi. Belki de birkaç on milyardan bahsediyoruz. Geçen Pazar, birçok etkili yayın, soruşturmayla ilgili bir rapor yayınladı ve bu, Batı'da güçlü bir tepkiye neden oldu.

Panamalı şirketten toplamda 11 milyondan fazla dosya çalındı. Bu belgeler hukuk firmasının son 45 yıldaki çalışmalarının sonuçlarını içermektedir. Mossack Fonseca'nın offshore şirketlerinin tescili konusunda uzman olduğu biliniyor.

Bilgiyi veren kişi, söz konusu Alman gazetesinin çalışanlarına herhangi bir maddi ödül istemediğini belirtti. İstediği tek şey isminin gizli kalmasını sağlamaktı. Alınan tüm materyaller araştırmacı gazetecilik kuruluşu olan ICIJ'e teslim edildi. Çeşitli Batı medyasının yaklaşık 4 yüz çalışanı alınan bilgileri inceledi. Yolsuzluk araştırma kuruluşu OCCRP de çalışmaya dahil oldu.

Panama'da iş kurmak isteyen herkesin öncelikle yerel bir hukuk firmasıyla iletişime geçmesi gerekir. Bunların arasında önde gelen şirketlerden biri olan Mossack Fonseca da var. Bu şirketin merkezi Panama'nın başkentinde bulunmaktadır. Sayesinde Büyük bir sayı temsilcilikleri sayesinde şirket birçok ülkede faaliyet gösterebilmektedir.

Babası SS mensubu olan ve savaştan sonra Panama'ya kaçan Jürgen Mossack adında biri tarafından kuruldu. Ayrıca kurucu ortaklardan biri ünlü yazar Ramon Fonseca'dır. Yakın zamanda Panama başkanının danışmanı olarak görev yaptı.

Guardian'ın temin ettiği gibi, yukarıdaki şirket profil pazarındaki diğer lider şirketler arasında 4. sırada yer alıyor. Alman yayınının bir çalışanının eline geçen belgeler, tüm faaliyet süresi boyunca firmanın avukatlarının, offshore yargı bölgelerinde iki yüzden fazla temsilci için 200 binden fazla işletmenin tesciline yardımcı olduğunu gösteriyor. Araştırmacıların belirttiği gibi, İngiliz HSBC ve UBS gibi tanınmış olanlar da dahil olmak üzere yaklaşık beş bin finans kurumu, hukuk firmasının hizmetlerini düzenli olarak kullandı ve müşterilerinin talebi üzerine 15 binden fazla kayıt yaptırdı. ticari organizasyonlar açık denizlerde.

Offshore şirketler aracılığıyla kara para aklama, Rus yetkililerin yakınları aracılığıyla gerçekleştirildi.

Panama şirketinin en dikkate değer müşterileri arasında Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko gibi ünlü politikacılar ve yakın çevresinden bazı kişilerin akrabaları yer alıyor. Rus lideri, İzlanda'nın başkanı Sigmundur David Gunnlaugsson ve diğerleri. Ancak, belirtildiği gibi, kayıtlı şirketlerin yasal faaliyetlerde bulunması halinde offshore bölgelerde şirket kurulması yasak değildir. Aynı zamanda, bazı vakalarda Panama şirketinin herhangi bir suç unsurunun bulunmadığından emin olmak için uygun kontroller yapmadığını da tespit etmek mümkün oldu.

Örneğin, müfettişler birkaç offshore şirket tarafından gerçekleştirilen oldukça şüpheli bir işlemin izini sürmeyi başardılar. Yani 4 yıl önce, Virgin Adaları'na kayıtlı Sandalwood Continental adında bir şirket, bölgede bulunan başka bir kuruluşa - Horwitz Trading Ltd.'ye iki yüz milyon dolar borç verdi. Sadece bir gün sonra, ilki borç hakkını Ove Financial Corp'a devretti. Aynı zamanda tazminat miktarı da tekti. İkincisi, kelimenin tam anlamıyla birkaç saat sonra, başka bir kuruluşa olan borcunu aynı fiyata ödedi. Sonuç olarak, sadece bir gün içinde bu paranın dört sahibi değişti ve iki finans kuruluşundan geçti. Müfettişler, bu nedenle söz konusu miktarın neredeyse takip edilemez olduğunun ortaya çıktığını belirtti.

Raporda belirtilen verilere göre yukarıdaki şirketler, Batı'da Rusya cumhurbaşkanının bankacısı olarak anılan Yuri Kovalchuk ve oldukça tanınmış müzisyen Sergei Roldugin ile ilişkili. İkincisi, Putin'le dostane ilişkiler içinde olduğunu kendisi itiraf etti.

Müfettişlere göre, bir dizi Rus yetkiliyle bağlantılı bu tür şirketler aracılığıyla toplamda yaklaşık 2 milyar dolar aktarıldı. Bu fonların bir kısmının kişisel ihtiyaçlar için kullanılmış olabileceği de belirtiliyor.

Özellikle yaklaşık 5 yıl önce Sandalwood, Leningrad bölgesinde bulunan Igora kayak merkezinin sahibi olan kuruluşa 11 milyon doları aşan bir kredi verdi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Ekaterina Tikhonova'nın düğünü burada gerçekleşti. Reuters'e göre ikincisi Putin'in yerlisi.

Ancak Putin'in sahibi olduğu offshore şirketlerde açılmış herhangi bir şirket bulunamadı. Çalınan belgelerde genel olarak 140'tan fazla ünlü siyasi şahsiyet ve halk figüründen bahsediliyor. Özellikle offshore şirketlerinin sahibinin Arjantinli futbolcu Lionel Messi ve ünlü Jackie Chan olduğu belirtiliyor. Onun adına kayıtlı ve Mossack Fonseca tarafından yönetilen en az altı ticari kuruluş bulunmaktadır.

2006 yılında Ulyukaev Jr.'ın yerine belirli bir Yulia Khryapina, Ronnieville'in müdürü oldu ve Mayıs 2009'da şirketin tasfiyesine kadar bu statüde kaldı. Soruşturmanın yazarları, Khryapina'nın Mossack Fonseca veritabanında bulunan pasaportunun bir kopyasından alınan bir fotoğraf ile bakanı, karısını ve yeni doğmuş bebeğini gösteren daha sonra internette bulunan bir fotoğraf arasındaki bazı benzerliklere dayanarak, bunun Bakan Ulyukaev'in karısı olduğunu varsayıyorlar. kız çocuğu. Ayrıca Khryapina'nın pasaportuna göre doğum yeri Kırım'dır ve Ulyukaev, Kırım'daki arsa ve evlerin eşi adına kayıtlı olduğunu beyan etmiştir. Ve son olarak, araştırmacı gazetecilerden oluşan bir ekibe göre Yulia Sergeevna Khryapina listelendi Araştırma görevlisi Ulyukaev'in 2000 yılına kadar çalıştığı Gaidar Enstitüsü. Pazar akşamı RBC, enstitünün web sitesinde tam adı taşıyan bir çalışan bulamadı, ancak Google önbelleği ve Gaidar Enstitüsü'nün web sitesinde arama yapıldığında bununla ilgili bilgiler korundu.

Soruşturmada ayrıca cumhurbaşkanının basın sözcüsü Dmitry Peskov'dan da bahsediliyor. Soyadı, 2014 yılında Britanya Virjin Adaları'na kayıtlı Carina Global Assets Ltd şirketi ile bağlantılı olarak geliyor. Şirketin tescil başvurusunda yararlanıcı - “profesyonel patenci” Tatyana Navka belirtiliyor ve fotoğrafı ekleniyor. Aynı başvurudan, firmanın yararlanıcının yararına yatırım varlıkları satın alabileceği ve 1 milyon dolardan fazla değeri yönetebileceği sonucu çıkmaktadır.

Offshore, Peskov ve Navka'nın 2015 yılında gerçekleşen düğününden önce tescil edildi. Putin'in basın sözcüsünün eşi Novaya Gazeta'ya hiçbir zaman offshore şirketleri veya hesapları olmadığını söyledi. Gazeteciler bu şirketin lehtarının 2015 yılında değişip değişmediğini öğrenemediler.

2003-2015 yılları arasında cumhurbaşkanının işlerinden sorumlu müdür yardımcısı Ivan Malyushin, 2013 yılına kadar Panamanian Anttrin Services Corp.'un tek yararlanıcısı olarak listelendi. Ancak 2013'ün ortasına kadar denizaşırı mülkiyet konusunda herhangi bir yasak yoktu. Soruşturmayı yürütenler, yasanın yürürlüğe girmesinden üç hafta sonra şirketin tasfiye edildiğini belirtiyor. Yazarlar, onun ana faaliyetinin, Malyushin'in işletme yönetimindeki temel sorumluluklarıyla örtüşen "inşaat ve mülk yönetimi alanında danışmanlık hizmetleri" olduğunu iddia ediyor. Aynı zamanda 2013 yılının en zengin memurlarından biriydi: 9 hektardan fazla araziye, yedi eve ve 12 daireye sahipti.

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Maxim Liksutov farklı zamanüç offshore şirketinin lehtarıydı: Venlaw Consultants Co. Inc. (Bahamalar), TG Rail Limited (Kıbrıs), Cantazaro Limited (Kıbrıs). Offshore şirketlere yönelik yasağın yürürlüğe girmesinden bir buçuk ay önce hisselerini daha sonra boşandığı eşi Tatyana'ya devretti. Böylece yasa ihlal edilmedi.

Valiler

Soruşturmaya Pskov Bölgesi Valisi Andrei Turchak da katıldı. Valinin eşi Kira Turchak, 2008'den 2015'e kadar Burtford Unicorp Inc.'in tek hissedarıydı. Virgin Adaları'nda. Yabancı varlıklara sahip olma yasağı 2013'te yürürlüğe girdi, ancak Turchak'ın eşi Mayıs 2015'e kadar offshore'un hissedarı olarak kaldı, " Yeni Gazete».

Yayın, 2013 yılının başında Turçakların 2008 yılından bu yana Fransa'da 1,3 milyon Euro değerinde bir evin kayıtlı olduğu bir şirkete sahip olduklarının ortaya çıktığını hatırlatıyor. Andrei Turchak bundan önce bu varlıkları ne vali ne de senatör olarak ilan etmemişti. Daha sonra bunun bir hata olduğunu açıklayarak villanın satışını bildirdi.

Turchak, Novaya Gazeta'ya, Burtford Unicorp'un 2008 yılında Fransa'da bir daire satın alınmasına yönelik ipotek işlemini finanse etmek amacıyla kurulduğunu ve 7 Mart 2014'te resmen kapatıldığını söyledi. ​

Burtford Unicorp Inc.'in ilk yöneticisi. 2008 yılında, o zamanlar Turchak ailesiyle bağlantılı olan Leninets şirketinin müdür yardımcısı Maxim Zhavoronkov oldu. 2009 yılından itibaren ise Turçak Vali Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Vali Çelyabinsk bölgesi Boris Dubrovsky, 2014 yılında Panama offshore Spaceship Consulting S.A.'yı kullandı. fatura satın alırken Rus şirketi Kendisinin kontrol ettiği Novaya Gazeta'nın yazarları yazıyor. Mart ve Nisan 2014'te Spaceship Consulting iki benzer işlem gerçekleştirdi: Magnitogorsk LLC Property Center'dan (IC) 5 milyon ve 7 milyon ruble karşılığında senet satın aldı ve ardından bunları aynı miktarda Dubrovsky'ye tekrar sattı. Gazeteciler, Çelyabinsk valisinin Novatek şirketi aracılığıyla bilgi merkezine sahip olduğunu belirtti. Para transferleri için, Edmond de Rothschild'in Özel Bankası olan İsviçre BPER'deki bir hesabı kullandı.

15 Ocak 2014'te Dubrovsky, Çelyabinsk bölgesinin vali vekili oldu. Kanunen yabancılardan kurtulmak zorundaydı. finansal araçlar Ancak gazetecilerin elindeki belgelere göre üç ay içinde bunu yapmadı. Kambiyo senetlerinin alım satımına ilişkin anlaşmalarda, Vali, İsviçre bankası Rothschild'de hesabı olduğunu belirtti.

Milletvekilleri ve senatörler

Viktor Zvagelsky, Devlet Duması milletvekili " Birleşik Rusya Soruşturmaya göre, en azından 2014 yılı itibarıyla Bariton Consultants Ltd'nin (BVI) nihai yararlanıcısıydı. Ve Delcroft Gayrimenkul A.Ş. Yazarlar, (Panama) 2011'den beri kendisine ait olduğunu ve bu şirketin tasfiyesine ilişkin hiçbir veri bulunmadığını iddia ediyor. Zvagelsky, Bariton Consultants adına dünyanın herhangi bir yerinde varlık satın alabilir ve hesap açabilir. Novaya Gazeta'nın görüştüğü uzmanlara göre, bu faaliyet girişimcilik olarak sınıflandırılabilir ve bu, "Milletvekili Statüsü Hakkında" yasayla yasaklanmıştır.

Milletvekili bizzat Bariton Consultants ile bağlantısını doğruladı ancak 2012 yılında üyelikten çekilmek için tüm adımları attığını iddia ediyor. Ve Delcroft Real Estates hakkında hiçbir şey duymadığını söyledi.

Birleşik Rusya Devlet Duması milletvekili Mikhail Slipenchuk, EuroImpex Group Corp'un nihai yararlanıcısıdır. (BVI), yazarlar MF'nin 2013 ve 2015'te gerçekleştirilen iç denetimlerine atıfta bulunarak iddia ediyor. Ancak kendisi şirketteki hisselerini 2007 yılında sattığını iddia ediyor.

Çeçenistan senatörü Süleyman Geremeev, 2004-2006'da genel vekaletname Grant Pacific Corporation'ın (BVI) işlerini yürütmek. Ancak o dönemde parlamenter değildi, yalnızca Çeçenya'nın başkanı Ramzan Kadirov'un güvenlik güçleriyle birlikte çalışan yardımcısıydı, dolayısıyla yazarlara göre yasanın ihlali söz konusu değildi.

Birleşik Rusya'dan Devlet Duması milletvekili Alexander Babakov, 2007-2011'de Devlet Duması milletvekili iken (o sırada Sosyalist Devrimci fraksiyonun bir üyesiydi) AED International Ltd.'nin hisselerinin %100'üne sahipti. 2011 yılındaki beyanı sunmadan bir ay önce, bir sonraki Duma seçimlerinden önce şirketi 23 yaşındaki kızına devretti.

Güvenlik güçleri

Novaya Gazeta'nın Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patrushev'in yeğeni olarak adlandırdığı Alexey Patrushev, 2010'dan 2012'ye kadar BVI'daki Misam Investments Ltd'nin hissedarıydı. Yazarlar, Güvenlik Konseyi Sekreteri'nin bu şirketlerin hiçbir yerinde şahsen görünmediğini ve Alexey Patrushev'in devlet memuru olmadığını ve yabancı hesaplarla ilgili kısıtlamalara tabi olmadığını belirtiyor.

Soruşturmada oğlunun işiyle ilgili olarak İçişleri Bakan Yardımcısı Igor Zubov'un adı geçiyor: Şubat 2001'den Haziran 2004'e kadar Denis Zubov, BVI'ya kayıtlı The Monumental Property Company Ltd'nin tek sahibiydi.

Zubov Jr., 22 yaşında şirketin sahibi oldu ve şirketin kendisi de gayrimenkulle uğraştı. Şimdi Denis Zubov, neredeyse 20 milyar ruble geliri olan petrol tüccarı Metalit'in yarısına sahip. 2014'te Novaya Gazeta yazıyor.

İçişleri Bakanlığı yayına, Igor Zubov'un offshore hesaplarının olmadığını ve "medeni ve kurumsal hukuki ilişkiler konularının mali ve ekonomik faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili konular" hakkında yorum yapma yetkisine sahip olmadıklarını söyledi.

Bir dizi üst düzey Rus yetkili, milletvekili, vali, güvenlik yetkilisi ve bunların yakın akrabaları Panama ve Britanya Virjin Adaları'nda şirketlerin sahibidir. Bu konuda Hakkında konuşuyoruz Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ve Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) tarafından 3 Nisan'da yayınlanan bir soruşturmada.

Rusya'da 2013 yılından bu yana devlet memurlarının yurt dışında ticari işlemlerde bulunmasının ve yurt dışında hesap sahibi olmasının yasak olduğu bildirildi. Buna ek olarak, 2015 yılında, Rusya'da yerleşik kişilerin ve şirketlerin, bu payın toplam sermayenin% 10'unu aşması durumunda offshore şirketlerdeki payları hakkında yetkili makamlara bilgi vermeleri gerektiğini öngören offshore yasası yürürlüğe girmiştir.

Ancak gazeteciler, Rus hükümet yetkilileri, milletvekilleri, senatörler, güvenlik görevlileri veya aile üyeleriyle bağlantılı ondan fazla şirketin keşfedildiğini duyurdu. Ancak soruşturma raporlarına göre, açıklanan vakaların çoğunda doğrudan yasa ihlali yaşanmadı.

İzlanda Başbakanı, gazetecilere göre sahibi olduğu offshore şirketle ilgili bir soru üzerine röportajı yarıda kesti. İlgili video The Guardian tarafından yayınlandı.

İzlanda Başbakanı Sigmundur Gunnlaigsson, Uluslararası Araştırmacı Gazetecilik Konsorsiyumu'nun (ICJ) materyallerine göre sahibi olduğu offshore şirket hakkındaki soru üzerine, bu tür soruları yanıtlamaya hazır olmadığını söyledi ve bu tür soruları yanıtlamaya karar verdi. röportajı durdurun.

Avustralya Vergi Dairesi, Panamalı Mossack Fonseca firmasının belgelerinde isimlerinin geçmesi nedeniyle 800'den fazla Avustralya vatandaşı hakkında geniş çaplı bir soruşturma yürütecek.

Belgeler, Mossack Fonseca'nın bazı durumlarda müşterilerinin para aklamasına, yaptırımlardan ve vergilerden kaçınmasına nasıl yardımcı olduğunu ortaya koyuyor. BBC, belgelerde adı geçen Avustralyalıların vergi kaçakçılığından şüphelenildiğini yazıyor.

Panamalı hukuk firması Mossack Fonseca'nın, hakkında bilgi içeren belgelerin yayınlanmasıyla bir haftadır bir skandal yaşanıyor. offshore şirketleriçeşitli ünlü ve çok ünlü olmayan insanlar.

Pek çok kişi bu bilgi sızıntısını kimin ve ne amaçla organize ettiğini merak ediyor. ICIJ'in faaliyetleri için resmi olarak ödeme yapanları belirtin (çeşitli hayır kurumları, içermek " Açık Toplum» George Soros ve ABD Ajansı Uluslararası Gelişme DEDİN). Bazı yayınlara göre davanın, kimliği bilinmeyen bir muhbirin 2014 yılında Alman Süddeutsche Zeitung'a bilgi göndermesiyle başladığı, ancak gazetecilik soruşturmasına katılan birkaç katılımcıyla röportaj yayınlayan Top Secret'ın, davanın şüpheli olduğunu iddia ettiğini de belirtmek gerekiyor. 2011 yılında ICIJ direktörünün bilinmeyen bir kişinin Gerard Ryle'ı göndermesiyle başladı. Sabit disk 260 gigabaytlık bilgi ile Konsorsiyum katılımcılarının bu konuyu ele almasını önerdi. Ancak 2011 ve 2014'te küresel siyasi durum tamamen farklıydı ve buna bağlı olarak hedefler ve müşteriler farklı olabilirdi. "Faydalı olan biri tarafından yapılır" seçeneğinin uygulanması da zordur; soruşturma tüm ülkelerden karakterleri gün ışığına çıkarır.

Ama başka bir şey söylemek istiyorum:
1. Bu kadar geniş çaplı bir soruşturma (birkaç düzine ülkeden birkaç yüz gazeteci) dünyanın en büyük istihbarat teşkilatları tarafından gözden kaçmış olabilir mi? Benim düşünceme göre, bu tamamen gerçekçi değil, "WiFi kullanmayın" tarzında dikkatli talimatların yararları hakkında hikayeler halka açık yerlerde ve bilgisayarı açık bırakmayın" - bu çocuklar içindir. Ve eğer öyleyse, ortaya çıkan tek politikacılar, süreçlerin gerçek liderlerinin kötü davranış nedeniyle katletmeye karar verdikleri politikacılardı.
2. Bazı nedenlerden dolayı medyanın çoğu az ya da çok ünlü insanlardan bahsediyor ancak en büyük ulusötesi bankaların saldırı altında olduğunu unutuyor. Yakın geçmişte ABD'li düzenleyiciler önde gelen Avrupalı ​​bankacıları kırbaçladılar ve görünen o ki on milyarlarca dolara ulaşan başka bir büyük ceza dilimi de çok yakında. Gösteriyi düzenleyenlerin asıl hedefinin bankacılık ağı üzerinde kontrol sahibi olmak olması oldukça muhtemel.

Offshore hesaplarda 3,32 trilyon keşfedildi. dolar. Bu arada bu, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yıllık GSYİH'sının toplamıdır. Soruşturmayı yürütenlerin de söylediği gibi hesapların çoğu tamamen yasal, üzerlerindeki paralar tamamen yasal ve bunda bir suç yok. Bu, kazanıldığı ülkelerde vergiden kaldırılan paradır.. Dünyanın her yerinde Rusya'daki kadar liberal bir vergilendirme sistemi yok ama bu paranın yüzde 15'inin ödenmesi gerektiğini varsayalım. EN AZ 5 TRİLYON DOLAR TAMAMEN YASAL BİR ŞEKİLDE ÇALINDI emekleriyle dünyamızın maddi zenginliğini yaratan insanlardan. Bu para okul inşaatı için kullanılacaktı. Güneydoğu Asya ve Rusya'nın taşrasındaki yollar, hastaneler Afrika ülkeleri ve işler Latin Amerika. Ancak bunun yerine para, hayatın yorgun efendileri için lüks mallara, etraflarında dönen hizmetçilere - aşçılara, modacılara, politikacılara - cömert yardımlara harcanıyor. Ve neredeyse hiç kimse bunun hakkında konuşmuyor. İngiliz Muhafızı 2012, offshore dolandırıcılıkla ilgili soruşturmalarına ilişkin raporları düzenli olarak yayınlıyor ve herhangi bir rezonansa neden olmaz